公告日期：2023-06-06

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-042转债简称：北方转债 转债代码：127014北方国际合作股份有限公司关于签订孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同补充协议暨增加公司与 RNPL2023 年度提供劳务的关联交易额度的日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重大合同暨日常关联交易概述2019 年 4 月 15 日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）与中国万宝工程有限公司（以下简称“万宝公司”）签署了《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同》，该代理合同是在万宝公司、中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力建设公司组成的联营体（以下简称“联营体”）与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司（以下简称“RNPL”）签订的“孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程合同”的基础上签订的，主要内容包括：北方国际委托万宝公司作为代理人，代理北方国际对外签订《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目合同》，并将孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程交由北方国际实际执行。代理合同金额为 1,573,640,992 美元和2,206,373,133 孟加拉塔卡，代理费为 300 万美元。根据《联营体协议》的约定，万宝公司负责项目 EPC 合同的履行，中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力建设公司将作为项目 EPC 合同项下项目分包商共同参与项目的执行。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司与中国万宝工程有限公司签订孟加拉博杜阿卡利2X660MW 燃煤电站项目代理合同重大合同暨日常关联交易的公告》。2023 年 5 月 9 日，联营体与 RNPL 就孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站接入变电站的送出系统工程建设签署了《孟加拉博杜阿卡利 1320(2×660)MW燃煤电站项目 EPC 总承包合同的增补合同》（简称“EPC 增补合同”）。北方国际拟与万宝公司就 EPC 增补合同签署《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同之补充协议》（简称“代理合同补充协议”）。根据代理合同补充协议，北方国际委托万宝公司作为代理人，代理北方国际对外签订 EPC 增补合同，并将孟加拉 1320MW 燃煤电站送出系统工程设计、采购、施工和试运行交钥匙工程交由北方国际实际执行。代理合同补充协议金额为 58,932,011.00 美元及654,800,200.00 塔卡（约合人民币 4.62 亿元），万宝公司不收取代理费用。同时，公司八届十八次董事会、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2023 年日常关联交易预计》的议案，预计公司 2023 年度与孟加拉 RNPL公司发生提供劳务的日常关联交易金额不超过 32.80 亿元。由于 EPC 增补合同、代理合同补充协议的签署及送出系统工程的项目开展，预计 2023 年度与孟加拉 RNPL公司实际发生提供劳务的日常关联交易金额将超出预计额度。为保证项目的顺利执行，董事会授权增加 2023 年公司与 RNPL 提供劳务的日常关联交易额度 4.62 亿元。万宝公司为公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司的全资子公司，RNPL为公司参股公司，公司董事总经理单钧、高管王新庆在该公司担任董事，公司监事罗乐在该公司担任副总经理。根据《股票上市规则》6.3.3 条的规定，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易须提交公司股东大会审议批准。二、独立董事发表的独立意见独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：1、公司与中国万宝工程有限公司签订孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同补充合同的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；2、公司与中国万宝工程有限公司签订孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同补充合同……[点击查看PDF原文]

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