公告日期：2016-04-16

北京巴士传媒股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二一六年四月二十九日北京巴士传媒股份有限公司2015年年度股东大会议程会议时间：2016年4月29日 上午9:00会议地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议室会议召集人：北京巴士传媒股份有限公司董事会参加人员：1、2016年4月20日下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。会议表决方式：现场投票和网络投票相结合1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统2、网络投票起止时间：自2016年4月29日至2016年4月29日3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议内容：（一）主持人宣布会议开始。（二）主持人指定相关人员宣读以下议案：1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2015年度报告及摘要》；2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2015年度董事会工作报告》；3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2015年度监事会工作报告》；4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2015年度财务决算报告》；5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2016年度财务预算报告》；6、审议《北京巴士传媒股份有限公司2015年度利润分配预案》；7、审议《北京巴士传媒股份有限公司2015年度独立董事述职报告》；8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构的议案》；9、审议《关于北京巴士传媒股份有限公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案》；10、审议《关于与公交集团签订的议案》；11、审议《关于选举董事的议案》；12、审议《关于选举独立董事的议案》；（三）与会股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行投票表决。（四）工作人员统计表决票（五）监票人宣读投票表决结果。（六）大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书。（七）宣读本次股东大会决议（八）主持人宣布会议闭幕。会议其他事项：1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。按审议顺序依次完成议案的表决。2、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。3、表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。4、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。5、本次会议由北京经纬律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。6、到会董事在股东大会决议和会议记录上签字。议案一：北京巴士传媒股份有限公司2015年度报告及摘要北京巴士传媒股份有限公司2015年度报告及摘要各位股东及股东代表：按照《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》的有关要求，公司己编制完成2015年年度报告及报告摘要，并遵照上海证券交易所的相关规定于2016年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），以及指定信息披露报纸《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公开披露。《北京巴士传媒股份有限公司2015年度报告及摘要》的具体内容请参阅上述网站及报纸。以上报告已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。北京巴士传媒股份有限公司2016年4月29日议案二：北京巴士传媒股份有限公司2015年度董事会工作报告北京巴士传媒股份有限公司2015年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2015年度，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格在法定授权范围内履行职……[点击查看原文][查看历史公告]

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