公告日期：2016-06-28

金瑞新材料科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议文件二一六年七月金瑞新材料科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间：现场会议时间：2016年 7月 6日（星期三）下午 14:00网络投票时间：2016年 7月 6日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室；三、现场会议主持人：公司董事长杨应亮先生；四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；五、大会推举记票、监票人员；六、宣读投票表决办法；七、宣读议案：1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；3、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；4、《关于公司本次重组配套融资方案的议案》；5、《关于签署附生效条件的及其补充协议的议案》；6、《关于签署附生效条件的及其补充协议的议案》；7、《关于本次重组符合第四条规定的议案》；8、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成第十三条规定的借壳上市的议案》；9、《关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；10、《关于及其摘要的议案》；11、《关于本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报的措施的议案》；12、《关于公司董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》；13、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；14、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》；16、《关于公司与中国五矿集团公司签署、、与中国五矿集团公司、五矿集团财务有限责任公司签署的议案》；17、《关于批准本次重组相关审计报告和资产评估报告的议案》。八、发言、讨论；九、股东及股东代表投票表决；十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；十三、与会董事签署会议决议及会议纪录，会议主持人宣读本次股东大会决议；十四、会议主持人宣布会议结束。议案一关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案各位股东及股东代表：公司拟向中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)发行股份购买其持有的五矿资本控股有限公司(以下简称“五矿资本”)100%的股权；向深圳市金牛投资（集团）有限公司(以下简称“金牛投资”)和惠州市国华企业有限公司(以下简称“惠州国华”)发行股份购买其分别持有的五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)2.7887%和0.6078%股权；向经易控股集团有限公司(以下简称“经易控股”)、经易金业有限责任公司(以下简称“经易金业”)和久勋（北京）咨询有限公司(以下简称“久勋咨询”)发行股份购买其分别持有的五矿经易期货有限公司(以下简称“五矿经易期货”)4.92%、4.42%和1.06%股权；向西宁城市投资管理有限公司（以下简称“西宁城投”）和青海华鼎实业股份有限公司(以下简称“青海华鼎”)发行股份购买其分别持有的五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)1.80%和0.06%股权；同时拟向中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“中海集……[点击查看原文][查看历史公告]

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