公告日期：2016-09-10

中国国际金融股份有限公司关于金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充独立财务顾问报告（一）独立财务顾问签署日期：二〇一六年九月声明与承诺中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本独立财务顾问”）受金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“金瑞科技”）的委托，担任金瑞科技本次重大资产重组的独立财务顾问，并制作本补充独立财务顾问报告。贵会于2016年8月12日下发的中国证券监督管理委员会[161812]号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《一次反馈意见》”），根据《一次反馈意见》要求，本独立财务顾问对相关事项进行了认真核查，并出具《中国国际金融股份有限公司关于金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充独立财务顾问报告（一）》（以下简称“本补充独立财务顾问报告”）。本补充独立财务顾问报告是依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《财务顾问业务指引》等法律法规的有关规定，审阅金瑞科技与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》和《股份认购协议》及其补充协议、金瑞科技及交易对方提供的有关资料、金瑞科技董事会编制的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《金瑞新材料科技股份有限公司关于的回复》，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，出具本补充独立财务顾问报告，旨在供金瑞科技全体股东及有关各方参考。一、本独立财务顾问声明如下：1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易双方不存在利害关系，就本次交易发表意见是完全独立的；2、本补充独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方已承诺所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任；3、对本补充独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所及其他有关单位出具的意见、说明及文件作出判断；4、本补充独立财务顾问报告是基于相关各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础而提出的；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任；5、截至本补充独立财务顾问报告出具之日，本独立财务顾问就金瑞科技本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜进行了审慎核查，本补充独立财务顾问报告仅对已核实的事项向金瑞科技股东提供独立核查意见。6、本独立财务顾问同意将本补充独立财务顾问报告作为金瑞科技本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法定文件，报送相关监管机构，随重组报告书、《金瑞新材料科技股份有限公司关于的回复》上报中国证监会并上网公告。7、本补充独立财务顾问报告不构成对金瑞科技的任何投资建议，对于投资者根据本补充独立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任；8、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本补充独立财务顾问报告中列载的信息和对本补充独立财务顾问报告做任何解释或说明；9、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件，尤其是重组报告书、《金瑞新材料科技股份有限公司关于的回复》和与本次交易有关的其他公告文件全文。二、独立财务顾问承诺本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对金瑞科技就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项出具的《金瑞新材料科技股份有限公司关于的回复》出具补充独立财务顾问报告，并作出以下承诺：1、本独立财务顾问己按照规定履行尽职调……[点击查看原文][查看历史公告]

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