公告日期：2017-05-24

五矿资本股份有限公司2017 年第四次临时股东大会会议文件二一七年六月五矿资本股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议议程一、会议召开时间：现场会议时间：2017年 6月 2日（星期五）下午 14:30网络投票时间：2017年 6月 2日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室；三、现场会议主持人：公司董事长任珠峰先生；四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；五、大会推举记票、监票人员；六、宣读投票表决办法；七、宣读议案：1、《关于公司调整独立董事津贴的议案》；2、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；八、发言、讨论；九、股东及股东代表投票表决；十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；十三、与会董事签署会议决议及会议纪录，会议主持人宣读本次股东大会决议；十四、会议主持人宣布会议结束。议案一关于公司调整独立董事津贴的议案各位股东及股东代表：为使公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，公司应为其提供必要的履职条件，并支付其相应的报酬。依据公司所处行业、参照同等规模企业的报酬水平，结合公司的实际经营情况，公司独立董事津贴拟按20万元/年（含税）发放。此议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。五矿资本股份有限公司董事会2017年6月2日议案二关于预计公司2017年度日常关联交易的议案各位股东及股东代表：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，为保证公司生产经营活动的正常进行，实现公司和各关联方双赢，在规范关联各方交易行为的前提下，2017 年公司日常关联交易将按公司与关联方签订的关联交易合同执行，具体如下：一、预计2017年全年日常关联交易额度的基本情况：单位：万元类型/交易内容 关联交易方 2017年预计金额关 融入资金余额 中国五矿及其下属单位 337,950.00联 向关联方支付利息 中国五矿及其下属单位 30,000.00方资金 存出资金余额 五矿财务 20,000.00融通 从关联方收取的利息 五矿财务 500经营租赁支出 中国五矿及其下属单位 5,238.60关 经营租赁收入 中国五矿及其下属单位 50.00联 融资租赁融出资金余租 中国五矿及其下属单位 300,000.00赁 额融资租赁收入 中国五矿及其下……[点击查看原文][查看历史公告]

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