公告日期：2017-05-11

五矿资本股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议文件二一七年五月五矿资本股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议议程一、会议召开时间：现场会议时间：2017年 5月 17日（星期四）下午 14:30网络投票时间：2017年 5月 17日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室；三、现场会议主持人：公司董事长杨应亮先生；四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；五、大会推举记票、监票人员；六、宣读投票表决办法；七、宣读议案：1、《关于选举第七届董事会董事的议案》；2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；3、《关于选举第七届监事会监事的议案》。八、发言、讨论；九、股东及股东代表投票表决；十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；十三、与会董事签署会议决议及会议纪录，会议主持人宣读本次股东大会决议；十四、会议主持人宣布会议结束。议案一关于选举第七届董事会董事的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，拟提名下列人员为公司第七届董事会董事：任珠峰、赵智、薛飞、张树强、莫春雷、杜维吾（候选董事简介见附件）。此议案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。五矿资本股份有限公司董事会2017年5月17日附件：候选董事简介候选董事简介任珠峰 男，1970年9月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，高级经济师、工程师、助理国际商务师。曾任中国五矿集团公司金融业务中心总经理兼五矿投资发展有限责任公司总经理、党委书记；现任五矿资本控股有限公司总经理、党委书记。赵智 男，1971年9月生，中共党员，大学本科，学士学位，工程师。曾任五矿有色金属控股有限公司人力资源部总经理兼五矿有色金属股份有限公司纪委委员，五矿有色金属控股有限公司人力资源管理本部总监兼五矿有色金属股份有限公司纪委委员，中国五矿股份有限公司人力资源部副总经理，中国五矿集团公司党组组织部（人力资源部）副部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任；现任中国五矿集团公司党组组织部（人力资源部）部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。薛飞 男，1971年7月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，高级国际商务师。曾任中国五矿股份有限公司资本运营部总经理等职务；现任中国五矿集团公司战略发展部部长，五矿发展股份有限公司、中钨高新材料股份有限公司董事。张树强 男，1966年10月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，会计师。曾任中国五矿股份有限公司财务总部副总经理，五矿有色金属控股有限公司副总经理、财务总监，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员兼财务总监，中国五矿股份有限公司财务总部副总经理、总经理等职务；现任中国五矿集团公司财务总部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任，五矿发展股份有限公司、中钨高新材料股份有限公司、五矿资源有限公司董事。莫春雷 男，1967年8月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，工程师、注册企业风险管理师。曾任中国五矿股份有限公司风险管理部总经理，中国五矿股份有限公司风险管理部总……[点击查看原文][查看历史公告]

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