公告日期：2017-04-06

五矿资本股份有限公司章 程二一七年目 录第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案与通知第五节 股东大会的召开第六节 股东大会的表决和决议第五章 董事会第一节 董事第二节 董事会第六章 经理及其他高级管理人员第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任第九章 通知与公告第一节 通知第二节 公告第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节 合并、分立、增资和减资第二节 解散和清算第十一章 修改章程第十二章 附则第一章总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国经贸企改字[1999]718 号文批准，由长沙矿冶研究院、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司、中国冶金进出口湖南公司共五家发起人以发起方式设立；公司在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91430000712194499R。第三条 公司于2000年12月20日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股。公司公开发行的股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2001年元月15日在上海证券交易所上市。第四条 公司中文名称：五矿资本股份有限公司英文名称：Minmetals Capital Company Limited第五条 公司住所：长沙市高新技术开发区麓枫路69号邮政编码：410205第六条 公司注册资本为人民币3,748,387,882元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，依靠科技进步，研究开发、生产高技术、高质量等级的产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。第十三条 经依法登记，公司的经营范围：以自有资产进行高新技术产业、房地产项目的投资及其他实业投资，投资咨询，资产受托管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；金属材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品……[点击查看原文][查看历史公告]

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