公告日期：2017-05-10

五矿资本股份有限公司2016 年年度股东大会会议文件二一七年五月五矿资本股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、会议召开时间：现场会议时间：2017年5月16日（星期二）下午14:00网络投票时间：2017年5月16日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室；三、现场会议主持人：公司董事长杨应亮先生；四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；五、大会推举记票、监票人员；六、宣读投票表决办法；七、宣读议案：1、《公司2016年度董事会工作报告》；2、《公司2016年度监事会工作报告》；3、《公司2016年度财务决算报告》；4、《公司2016年度利润分配预案》；5、《公司2016年度独立董事述职报告》；6、《公司2016年度社会责任报告》；7、《关于决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用的议案》；8、《公司2016年度报告》及摘要；9、《关于全资子公司五矿资本控股有限公司发行公司债券的议案》；10、《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行公司债券相关事宜的议案》；11、《关于预计2017年度对子公司提供担保额度的议案》；12、《关于预计2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；八、发言、讨论；九、股东及股东代表投票表决；十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；十三、与会董事签署会议决议及会议纪录，会议主持人宣读本次股东大会决议；十四、会议主持人宣布会议结束。议案一公司2016年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2016 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，规范公司运作，很好的完成了董事会的各项工作，我们编写了《公司2016年度董事会工作报告》（具体内容详见《公司2016年年度报告》第四节-经营情况讨论与分析）。此议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。五矿资本股份有限公司董事会二一七年五月一十六日议案二公司2016年度监事会工作报告各位股东及股东代表：2016 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范公司运作，现将公司监事会2016年度工作情况报告如下：一、 监事会的工作情况召开会议的次数 8次监事会会议情况 监事会会议议题1、《公司2015年度监事会工作……[点击查看原文][查看历史公告]

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