公告日期：2017-02-09

金瑞新材料科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议文件二一七年二月金瑞新材料科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间：现场会议时间：2017年 2月 16日（星期四）下午 14:30网络投票时间：2017年 2月 16日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室；三、现场会议主持人：公司董事长杨应亮先生；四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；五、大会推举记票、监票人员；六、宣读投票表决办法；七、宣读议案：1、《关于公司拟参与中国外贸金融租赁有限公司股权转让项目的议案》；2、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》；3、《关于公司本次重大资产购买符合第四条规定的议案》；4、《关于本次交易不适用第十三条相关规定的议案》；5、《关于及其摘要的议案》；6、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》。八、发言、讨论；九、股东及股东代表投票表决；十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；十三、与会董事签署会议决议及会议纪录，会议主持人宣读本次股东大会决议；十四、会议主持人宣布会议结束。议案一关于公司拟参与中国外贸金融租赁有限公司股权转让项目的议案各位股东及股东代表：中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资管”）于2016年12月23日起在北京金融资产交易所以挂牌方式转让其持有的中国外贸金融租赁有限公司(以下简称“外贸租赁”)40%股权。公司拟通过全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本”）参与东方资管转让外贸租赁40%股权项目的摘牌、竞价，由五矿资本以现金购买外贸租赁40%股权（以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”）。1、同意公司通过全资子公司五矿资本参与本次东方资管转让外贸租赁40%股权项目的摘牌、竞价，具体参与方案由相关主体在授权范围内制定。2、交易价格。标的资产挂牌底价为人民币249,920万元。3、定价方式。本次交易的最终定价以市场化竞价结果为准。4、本次交易不构成关联交易。本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。5、本次交易构成上市公司重大资产重组。本次交易前五矿资本持有外贸租赁50%股权，若公司摘牌后竞价成功，则本次交易完成后，公司将通过五矿资本持有外贸租赁90%股权，外贸租赁将成为五矿资本的控股子公司，即公司的间接控股子公司。外贸租赁 2015年 12月31日资产总额为4,756,695.93万元，资产净额为524,266.20万元，外贸租赁40%股权挂牌底价249,920.00万元；2015年外贸租赁营业收入355,023.06万元。按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条及第十四条规定，考虑到公司发行股份购买五矿资本 100%股权等并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“前次重大资产重组”）于2017年1月23日已实施完成，因此分别使用公司2015年度数据以及前次重大资产重组2015年备考数据分别计算，具体情况如下：……[点击查看原文][查看历史公告]

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