公告日期：2017-01-10

中国国际金融股份有限公司关于金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见（北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）签署日期：二〇一七年一月声明受金瑞新材料科技股份有限公司委托，中国国际金融股份有限公司担任金瑞新材料科技股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》与《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规的有关要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查，出具本次重组资产过户情况的核查意见。1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。目录声明......2目录......3释义......4第一章 本次交易概况......8一、本次重组方案概述......8二、本次发行股份购买资产情况......8三、本次募集配套资金安排......13第二章 本次交易实施情况的核查......17一、本次交易履行的决策和审批程序......17二、本次重组的资产过户和股份发行的办理情况......18三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......18四、董事、监事、高级管理人员的更换情况......18五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.....................................19六、相关协议及承诺的履行情况......19七、相关后续事项的合规性及风险......20第三章 结论性意见......21释义在本核查意见中，如未有特别说明，下列简称具有如下特定意义：公司/上市公司/金瑞科指 金瑞新材料科技股份有限公司技报告书 指 《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》《中国国际金融股份有限公司关于金瑞新材料科技股份有本核查意见 指 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》中国五矿 指 中国五矿集团公司五矿股份 指 中国五矿股份有限公司长沙矿冶院 指 长沙矿冶研究院有限责任公司，原名为冶金工业部长沙矿冶研究院中海集运 指 中远海运发展股份有限公司华宝……[点击查看原文][查看历史公告]

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