公告日期：2016-07-07

证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2016-076金瑞新材料科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年7月6日(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 6732、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 221,621,0303、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.11(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨应亮先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事9人，出席9人；2、 公司在任监事5人，出席5人；3、 董事会秘书李淼出席会议；其他高管均列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 79,532,317 80.94 18,486,962 18.81 230,070 0.252、议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 79,248,817 80.66 12,543,475 12.76 6,457,057 6.583、 议案名称：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股3.01议案名称：交易对方审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 79,314,118 80.72 12,330,074 12.54 6,605,157 6.743.02议案名称：标的资产审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 79,314,118 80.72 12,330……[点击查看原文][查看历史公告]

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