公告日期：2016-05-10

证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2016-048金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次董事会审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的议案》, 董事会同意，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016年 5月 26日起继续停牌，预计停牌不超过 2个月。●本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的公司内部审议和有关监管部门的报批程序。上述事项的批准、核准能否取得以及取得时间存在不确定性。一、董事会会议召开情况（一）公司于2016年5月4日以电子邮件、传真、书面送达等方式向全体董事发出本次董事会会议通知和会议材料。（二）本次董事会会议于2016年5月9日以通讯表决的方式召开。（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议有效表决票数9票。（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金瑞新材料科技股份有限公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于与中国五矿股份有限公司签署重组框架协议的议案》同意公司与中国五矿股份有限公司签署《金瑞新材料科技股份有限公司与中国五矿股份有限公司之重组框架协议》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2016年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于签署重组框架协议暨关联交易的公告》（临2016-049）。由于本次重大资产重组构成关联交易，关联董事杨应亮、张保中、覃事彪、李茂林回避了该议案的表决权。此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。(二)审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的议案》为了保证公平信息披露，防止公司股票价格异常波动，保护广大投资者合法权益，同意公司因重大资产重组向上海证券交易所申请继续停牌，即申请公司股票自 2016年 5 月26 日起延期复牌不超过 2个月。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。由于本次重大资产重组构成关联交易，关联董事杨应亮、张保中、覃事彪、李茂林回避该议案的表决权。此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。本次重大资产重组事项的具体情况1、本次筹划重大资产重组的基本情况（1）公司股票自2016年2月5日起停牌，并于2016年2月26日进入重大资产重组程序。（2）筹划重大资产重组背景、原因公司间接控股股东中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)筹划本次重大资产重组，拟通过对五矿股份下属金融相关资产进行整合，以公司为依托，打造金融业务平台公司，有利于提高公司的资产质量、增强公司核心竞争能力和持续盈利能力，实现企业转型升级，为公司股东创造更高的投资回报。（3）重组框架方案介绍① 主要交易对方主要交易对方为公司间接控股股东五矿股份及其他持有标的资产的第三方股东，交易对方尚未最终确定。② 交易方式交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。③ 标的资产情况标的资产为五矿股份持有的五矿资本控股有限公司100%股权及其他可能的相关企业股权，所涉及的行业主要为金融行业。上述方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，标的资产范围及具体交易方案尚未最终确定，仍存在重大不确定性。2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作（1）推进重大资产重组所做的工作自公司股票停牌以来，本公司、五矿股份、相关中介机构及本次重组其他各相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司与各相关各方会同各中介机构对本次重大资产重组的标的资产开展尽职调查、审计及评估等工作，截至目前，现场尽职调查正在进行中，有关各方正在进行重组方案的细化研究论证，审计及评估工作仍在进行中，各项准备工作正在按照相……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。