公告日期：2016-12-31

福建发展高速公路股份有限公司重大事项事前咨询制度第一章 总则第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项事前咨询工作，确保公司重大事项符合上市公司规范运作的法律、法规、规范性文件和相关政策，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司和分公司。第三条 本制度所称“事前咨询”是指：公司在研究决定重大事项时，应事前征询董事会秘书意见，以确保该项重大事项符合公司规范运作的法规和政策。第四条 本制度所指“咨询义务人”包括：（一）公司董事、监事、高级管理人员和各职能部门负责人；（二）分公司、子公司及其董事、监事、高级管理人员及所任职务可以获取、知晓公司重大事项的人员；（三）公司其他由于所任职务负责研究有关重大事项的人员。第二章 重大事项的范围第五条 本制度所称公司重大事项是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于以下内容：（一）交易事项，包括：1．购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍属于应报告事项）；2．对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；3．提供财务资助；4．提供担保；5．租入或租出资产；6．委托或受托管理资产和业务；7．赠与或受赠资产；8．债权或债务重组；9．签订许可使用协议；10．转让或受让研究和开发项目；11．上海证券交易所认定的其他交易事项。上述事项中，第2项或第4项发生交易时无论金额大小，均需事前咨询；其余事项发生交易达到下列标准之一时应事前咨询：1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；2. 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；3. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000 万元；5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与同一交易方同时发生方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。（二）关联交易事项，指公司或其子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括:1．本条第（一）项规定的交易事项；2．购买原材料、燃料、动力；3．销售产品、商品；4．提供或接受劳务；5．委托或受托销售；6．与关联人共同投资；7. 在关联人财务公司存贷款；8．其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。发生的关联交易达到下列标准之一的，应当事前咨询：1. 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；2. 公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。（三）重大风险事项1. 重大诉讼和仲裁；公司涉案金额超过1,000 万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项，应事前咨询；连续十二个月……[点击查看原文][查看历史公告]

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