公告日期：2023-06-07

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2023-024海航科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2023年6月28日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2022 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023 年 6 月 28 日14 点 00 分召开地点：天津市和平区台儿庄路 33 号天津利顺德大饭店(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序 投票股东类型号 议案名称 A 股股东 B 股股东非累积投票议案1 2022 年年度报告及报告摘要 √ √2 2022 年度董事会工作报告 √ √3 2022 年度监事会工作报告 √ √4 2022 年度独立董事述职报告 √ √5 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告 √ √6 2022 年度财务决算报告 √ √7 2022 年度利润分配预案 √ √8 关于选举陈文彬先生为公司董事的议案 √ √1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述 1-7 项议案已于 2023 年 4 月 28 日经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，详情请参阅 2023 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临 2023-017、临 2023-018 公告，以及《2022 年年度报告》《2022年年度报告摘要》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2022 年度财务决算报告》。第 8 项议案已于 2023 年 6 月 6 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，详情请参阅 2023 年 6 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临 2023-023 公告。2、 特别决议议案：第 7 项：《2022 年度利润分配预案》3、 对中小投资者单独计票的议案：全部4、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、 ……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。