二三四五:第八届董事会第六次会议决议公告

水伟

(发表于: 二三四五股吧更新时间: 2023-07-09 03:51:20)

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二三四五:第八届董事会第六次会议决议公告

公告日期：2023-06-12

证券代码：002195 证券简称：二三四五公告编号：2023-026上海二三四五网络控股集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2023 年 6 月 8 日以现场表决的方式在上海市浦东新区唐镇唐安路 588 号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅召开，本次会议通知于 2023 年 5 月 29日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事 7 人，实际参加审议董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长陈于冰先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。全体出席董事审议并通过了以下议案：一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；董事会补选产生的第八届董事会各专门委员会组成人员如下（简历详见附件）：鉴于独立董事李健先生已辞去独立董事及审计委员会主任委员、提名薪酬与考核委员会委员的职务，董事会同意补选独立董事蒋薇女士为第八届董事会审计委员会主任委员及提名薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任李国成先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止（简历详见附件）。《关于聘任公司高级管理人员的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。特此公告。上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2023 年 6 月 9 日附件：相关人员简历蒋薇女士，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生。上海财经大学会计学学士学位，复旦大学财务金融系管理学硕士学位，中国注册会计师（CPA）。2009年7月至2016年12月在国泰君安证券股份有限公司投资银行部、创新投行部任高级经理、助理董事、董事职位。2016年12月加入网宿科技股份有限公司，任投资部总经理、海外中心CFO、助理总裁，现担任网宿科技股份有限公司财务总监、副总经理。截至目前，蒋薇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。李国成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，本科学历，公司律师。2003 年毕业于华东政法学院，获得学士学位。曾就职于上海界龙印刷器材公司法务经理、销售经理。2014 年入职上海二三四五网络科技有限公司，任法务部经理。曾任上海二三四五网络控股集团股份有限公司总裁助理，现任上海二三四五网络控股集团股份有限公司副总经理，并兼任上海二三四五网络科技有限公司公共事务部总监、上海瑞鑫融资租赁有限公司监事。截至目前，李国成先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监……[点击查看PDF原文]

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邬和仰

等新股东股权过户之后必定会拿股票质押贷款获取流动资金，有了流动资金才可以继续增持股份，今天公告新股东岩合科技终于股份质押了，即是讲岩合科技有现金了，随时可以增持顺子股票，前期回复函公告里说过新股东岩合科技不排除十二个月内继续增持顺子股份，估计说到做到，岩合科技再增持顺子0.32%股份，就达到10%举牌线，按规定一定要举牌顺子，一旦举牌，顺子必然大涨，到时游资蜂涌而致。通过举牌让股价大涨，让质押股份没有爆仓风险，一举二得。[愉快]

殷秒：支持点赞！[鼓掌][鼓掌][鼓掌]

殳两庇：质押早分析到，想不到这么快就质押，估计趁顺子股价还在低位，赶快增持。[愉快]

卢文：是因为之前尾款是过桥回来的！现在质压还款吧[偷笑][偷笑]

翁组：新股东岩合科技没有负债，六大合伙人全部出资，20亿都实收资本。不用还债！

元事：支持点赞！[赞]

倪峡害：懂什么叫过桥吗[偷笑][偷笑]

终皈：回复 5oS/6LWM5pyN6L6TMA : 那是个人出资事情，公司是公司，个人是个人，公司收到真金白银的是实收资本20亿，己经买了股票，公司没有负债，至于个人如何过桥借钱出资，那是个人事情，个人自己想办法还就是了，公司没有负债，何来有还债这会事。[愉快]

霍唯外：大概率

荀堆：过桥资金要告诉你你吗！[偷笑][偷笑]

毋昔衣：新股东岩合科技是刚刚注册半年新公司，实收资本20亿一百万，6月1号合伙人全部完成出资，20亿全部购买了顺子5.54亿股票，没有负债。岩合科技质押股票是获取营运流动资，由于没有负债，质押取得资金不存在还债问题，空头说资金用于还债是有意误导，质押用途已经写得很清楚，是公司自身资金安排需要，龙大估计公司会用来增持股票。

熊杷丹：又在意

匡便：看那家公司过桥会告诉你[偷笑]

向柁坡：过桥资金是各大股东自己借贷。肯定是各人还各人那部分。现在质押是不是个人股份质押，质押借出资金不应该分给各个股东还过桥资金吧。否则是违规。

司芝昔：还增持！问一下他们这伙人低价建了多少老鼠仓出完没有！高价收购就是为出老鼠仓吧[偷笑][偷笑][偷笑]

叶奶：他们出十亿即使是借的属于个人行为。而这个抵押贷款是公司的事情不可能拿出来还他们借款。这是属于非法行为

霍彬：你根本不懂公司运作，将合伙人和公司混为一谈，耐心地等增持公告吧。[想一下]

费乘：龙大，你消停一下吧，别了

2023-06-11 16:31:53
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耿禾拿

不是公司有70亿资金吗，为什么还要质押

林耳弋：顺子公司的70亿是全体股民的，不是岩合科技的，岩会科技要继续增持顺子，当然是要质押才有钱。[愉快]

寿炊从：认知如此之低，劝你在没有血亏之前赶紧退出这个市场，否则早晚被割韭菜！

侯爽虫：因为之前的尾款是过桥回来的！现在质压还款很正常[偷笑]

须处姜：新公司岩合科技没有负债，六大合伙人全部出资，都实收资本。不用还债！

连斗吸：说的有理！

邴贩妲：你怎么知道岩合科技拿出的20亿就没有负债呢？？？！一天就是靠臆想忽悠小散。

桂奈岑：因为20亿那是实收资本，至六大出资人如何凑到这20亿，那是六大出资人的事，与新股东无关，所以新股东是无负债的，质押是取得流动资金，公司自行安排。[愉快]

牛秤牛： 70亿现金属于二三四五上市的，不是岩合大股东的。两回事

扶的池：他们出十亿即使是借的属于个人行为。而这个抵押贷款是公司的事情不可能拿出来还他们借款。这是属于非法行为

那垂：顺子公司的70亿是全体股民的，不是岩合科技的，岩会科技要继续增持顺子，当然是要质押才有钱。[愉快]

范旭纣： 70亿现金属于二三四五上市的，不是岩合大股东的。两回事

2023-06-11 17:36:20
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荆奈

一周内完成三个动作，支付尾款，股东大会，股权质押，这还要猜吗？无论是增持还是并购，反正不是为了炒股和利息，格局放大，初夏不识低顺子，深秋方知真妖股。

步贞估：哈哈

2023-06-11 18:05:23
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巫易

我曾经发帖说过新股东岩合科技提升股价有三种方式，一是讲故事（资产重组），二是公司回购股票，三是举牌。信不信由你。新股东敢3.61买入就一定有办法超越3.61以上的几倍价位。[愉快]

2023-06-11 18:10:37
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刁己

龙大一发言，此票必跌！好几年都这样！大家小心[大笑]

石含衣：这次例外了

2023-06-11 20:26:52
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