公告日期：2023-06-13

深圳爱克莱特科技股份有限公司章程二〇二三年六月目 录第一章 总则...... 4第二章 经营宗旨和范围...... 5第三章 股份...... 6第一节 股份发行...... 6第二节 股份增减和回购...... 7第三节 股份转让...... 9第四章 股东和股东大会...... 10第一节 股东...... 10第二节 股东大会的一般规定...... 13第三节 股东大会的召集...... 166第四节 股东大会的提案与通知...... 17第五节 股东大会的召开...... 19第六节 股东大会的表决程序...... 222第七节 股东大会决议...... 244第八节 股东大会会议记录...... 266第九节 董事、股东代表监事的选举程序...... 266第五章 重大交易事项审查与决策...... 299第一节 对外担保及对外提供财务资助...... 299第二节 关联交易...... 31第三节 不涉及关联关系的其他重大交易...... 322第六章 董事会...... 333第一节 董事...... 333第二节 独立董事...... 366第三节 董事会...... 422第四节 董事会专门委员会...... 477第五节 董事会秘书...... 488第七章 高级管理人员...... 522第八章 监事会...... 544第一节 监事...... 544第二节 监事会...... 555第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 577第一节 财务会计制度...... 577第二节 内部审计...... 633第三节 会计师事务所的聘任...... 633第十章 通知及公告...... 644第一节 通知...... 644第二节 公告...... 644第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 655第一节 合并、分立、增资和减资...... 655第二节 解散和清算...... 666第十一章 修改章程...... 688第十二章 附则...... 699第一章 总 则第一条 为维护深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规由其发起人以发起方式成立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，营业执照的统一社会信用代码为 91440300693965699Q。第三条 公司于 2020 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,900 万股，于2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。第四条 公司注册名称：深圳爱克莱特科技股份有限公司公司英文全称：Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.第五条 公司住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 1 栋 101邮政编码：518106第六条 公司注册资本为人民币 15,600 万元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监（财务负责人）。第十二条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通……[点击查看PDF原文]

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