公告日期：2023-06-17

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-037正源控股股份有限公司2023 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：有本次股东大会否决的议案为：关于调整子公司与控股股东子公司建设工程施工合同部分内容暨关联交易的议案。一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日(二)股东大会召开的地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店成都厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 102、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 361,520,0203、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 23.9330(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长富乾乘先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中现场参会人员为董事长、总经理富乾乘，董事韩冬；通过远程视频参会人员为董事张伟娟、董事薛雷、董事成晋、董事张立金，独立董事王晓明、独立董事段琳、独立董事吴俊毅；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中现场参会人员为监事李长龙，通过远程视频参会人员为监事长管雪、监事黄娜、监事丁一娴、监事赵胜；3、董事会秘书赵琳出席本次股东大会；财务总监郭卜祯列席本次股东大会。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、 议案名称：关于调整公司 2023 年度对外担保额度和授权的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例票数 票数 票数（%） （%） （%）A 股 360,830,120 99.8091 689,900 0.1909 0 0.00002、 议案名称：关于调整子公司与控股股东子公司建设工程施工合同部分内容暨关联交易的议案审议结果：不通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权比例 比例 比例票数 票数 票数（%） （%） （%）A 股 300,000 30.3060 689,900 69.6940 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）关于调整公司 2023 年度1 对外担保额 300,000 30.3060 689,900 69.6940 0 0.0000度和授权的议案关于调整子公司与控股股东子公司2 建设工程施 300,000 30.3060 689,900 69.6940 ……[点击查看PDF原文]

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