公告日期：2023-06-13

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-040熊猫金控股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：经熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八会议审议通过，公司小贷业务管理层通过广州一德管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“一德合伙”）以广州市熊猫互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷”）截止 2022 年 12 月 31 日经审计净资产额和注册资本孰高的原则对广州小贷进行增资扩股 2,000 万元，本次增资完成后，广州小贷注册资本将由 20,000万元变更为 22,000 万元，公司持股比例由 100%变更为 90.9%，一德合伙持股比例新增至 9.1%。本次增资事项构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。本次交易已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事已对上述关联交易议案发表了事前确认意见和独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。一、关联交易概述为进一步压实公司旗下小贷公司责任主体，强化小贷业务内控管理水平，保障公司平稳有序退出小贷业务，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，公司小贷业务管理层通过一德合伙以广州小贷截止 2022 年 12 月 31 日经审计净资产额和注册资本孰高的原则对广州小贷进行增资扩股 2,000 万元，本次增资完成后，广州小贷注册资本将由20,000 万元变更为 22,000 万元，公司持股比例由 100%变更为 90.9%，一德合伙持股比例新增至 9.1%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资构成关联交易，未构成重大资产重组。本次增资事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事杨恒伟先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。二、关联方基本情况（一）广州一德管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91440104MACECQX087类型：合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：杨恒伟成立日期：2023 年 4 月 10 日注册资本：2,000 万元经营范围：融资咨询服务，企业管理咨询。股权结构：执行事务合伙人杨恒伟出资 1,000 万元，占总份额的 50%，有限合伙人李昕娴出资 1,000 万元，占总份额的 50%。（二）杨恒伟先生系上市公司现任董事兼总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资事项构成关联交易。（三）关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。三、关联交易标的的基本情况（一）标的基本情况公司名称：广州市熊猫互联网小额贷款有限公司统一社会信用代码：91440101MA59AD7Y7K类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：李昕娴成立日期：2015 年 10 月 15 日注册资本：20,000 万元经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。（二）增资前后的股权结构：增资前 增资后名称/姓名 认缴出资额 持股比例（%） 认缴出资额 持股比例（%）（万元） （万元）熊猫金控股份 20,000 100 20,000 90.9有限公司广州一德管理咨询合伙企业 - - 2,000 9.1（有限合伙）合计 20,000 100 22,000 100（三）最近一年广州小贷经审计的主要财务数据截止 2022 年 12 月 31 日，广州小贷经审计总资产为 338,004,957.33 元，净资产为 195,523,981.49 元。2022 年……[点击查看PDF原文]

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