公告日期：2023-06-10

上海市北高新股份有限公司2022 年年度股东大会会议资料2023 年 6 月www.shibeiht.com市北高新制上海市北高新股份有限公司2022 年年度股东大会议程时间：2023 年 6 月 26 日下午 14:00地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。会议主持：董事长 罗岚女士见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师会议议程:一、宣读大会注意事项；二、会议审议事项：1、审议《2022 年年度报告及摘要》；2、审议《2022 年度董事会工作报告》；3、审议《2022 年度监事会工作报告》；4、审议《独立董事 2022 年度述职报告》；5、审议《2023 年预计日常关联交易的议案》；6、审议《2022 年度财务决算和 2023 年财务预算》；7、审议《2022 年度利润分配预案》；8、审议《关于公司 2023 年对外融资计划的议案》；9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。三、股东提问与发言；四、大会进行表决；五、宣布表决结果；六、宣读法律意见书；七、宣读 2022 年年度股东大会决议；八、宣布大会结束。议案一：审议《2022 年年度报告及摘要》各位股东：请审议公司《2022 年年度报告及摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。本次会议现场发放公司《2022 年年度报告》，供各位股东审阅。本报告业经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，请各位股东予以审议。议案二：审议《2022年度董事会工作报告》各位股东：2022 年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，持续提升董事会决策效率及决策水平，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2022 年董事会的工作情况报告如下：一、2022 年经营情况讨论与分析2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是市北高新园区成立 30 周年，面对愈发严峻复杂的外部环境和超预期因素的影响，公司彰显国企责任担当，主动承载“静安国际创新走廊”，扎实推进静安市北国际科创社区建设以及园区数字化转型，做强做优园区数据智能产业，全力打造“国家区块链创新应用综合性试点”和“上海城市数字化转型市级示范区”，以五年再造一个“新市北”为远景目标，顺利完成年度各项工作目标。1、全面推进园区数字化转型，率先打造可信数据经济试验区公司主要运营的市北高新园区是静安对接上海全球科创中心、国际数字之都的核心承载区。报告期内，园区全面启动“国家区块链创新应用综合性试点”建设，目前正在搭建 5 大区块链创新应用平台以及重点应用场景、特色应用场景、探索应用场景等 14 个创新应用场景，努力将市北园区打造为上海区块链产业发展新高地。2022 年 8 月在上海市数字化转型体验周开幕式上，市北高新园区被正式授牌“上海首批城市数字化转型市级示范区”。在建园三十周年之际，园区正式发布《静安区可信数据经济试验区发展规划（2023-2025）》，提出建设“五大创新平台”和“十项标杆工程”，形成支持可信数据产业发展政策 10 条，推动一批制度创新成果、打造一批前沿应用场景、建设一批特色载体、培育一批领截至报告期末，园区已集聚 26 家跨国公司地区总部，具有总部特征的央企、民企 100 余家，数据智能企业 600 余家；拥有包括国家级平台、实验室 4 家，市级创新功能平台 10 余个，高能级企业研发平台 20 余个。报告期内，公司按照上海全面推进城市数字化转型的总体要求，紧密围绕园区数字化转型赋能实体经济的实践探索，创建可信数据经济试验区，提升数字化园区的运营能力。……[点击查看PDF原文]

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