公告日期：2023-06-14

中航工业产融控股股份有限公司2022 年年度股东大会会议文件二〇二三年六月二十日目 录中航工业产融控股股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知 ...... 4中航工业产融控股股份有限公司 2022 年度董事会工作报告......14中航工业产融控股股份有限公司 2022 年度监事会工作报告......25中航工业产融控股股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要 ......32中航工业产融控股股份有限公司 2022 年度财务决算报告......33中航工业产融控股股份有限公司 2022 年度利润分配方案......35中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度财务预算报告......37中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度聘任公司会计师事务所的议案 ·····39中航工业产融控股股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告 ......40中航工业产融控股股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告 ......49中航工业产融控股股份有限公司 2022 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告......57中航工业产融控股股份有限公司 2022 年度董事会经费使用情况、2023 年度董事会经费预算方案的议案 ......58中航工业产融控股股份有限公司 2022 年度日常关联交易实际执行情况的议案 60中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案 ·····73中航工业产融控股股份有限公司关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案......86中航工业产融控股股份有限公司关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及超短期融资券的相关事宜的议案 ......89中航工业产融控股股份有限公司关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案......91中航工业产融控股股份有限公司关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司对所属特殊项目公司提供担保额度的议案 ......95中航工业产融控股股份有限公司关于中航产融 2023 年度金融子企业借款计划的议案......97中航工业产融控股股份有限公司关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案......100中航工业产融控股股份有限公司关于选举独立董事的议案......102中航工业产融控股股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 ......104中航工业产融控股股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告 ·119证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-035债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融01、23 产融 04中航工业产融控股股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2023年6月20日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2022 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023 年 6 月 20 日 9 点 30 分召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 20 日采用上海证券交易所网络投票系统，通……[点击查看PDF原文]

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