公告日期：2023-07-15

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-038盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司2023 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开情况1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 14 日下午 2:002、网络投票时间：2023 年 7 月 14 日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 14 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 14 日 9:15—15:00。3、现场会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼建滔厅4、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式5、会议召集人：公司董事会6、现场会议主持人：董事长史浩樑先生本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。二、会议出席情况1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计 67 人，代表股份 245,402,799 股，占公司有表决权股份总数的 30.0508％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 136,253,384 股，占公司有表决权股份总数的 16.6849％；参加网络投票的股东 65 人，代表股份109,149,415 股，占公司有表决权股份总数的 13.3659％。2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。三、提案审议表决情况本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案的表决结果如下：议案 1.00 《关于 2023 年度增加预计担保额度的议案》总表决情况：同意 244,181,684 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5024％；反对 1,221,115 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4976％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 51,158,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.6687％；反对 1,221,115 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.3313％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果：该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所2、律师姓名：徐莹、崔泰元3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。五、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、北京市天元律师事务所出具的法律意见；3、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。盈方微电子股份有限公司董 事 会2023 年 7 月 15 日[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。