公告日期：2023-06-20

中煤新集能源股份有限公司2022 年年度股东大会会议材料中煤新集能源股份有限公司2023 年 6 月 29 日目 录中煤新集能源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程...... 2议案一：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 ...... 4议案二：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 ...... 15议案三：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案 ...... 19议案四：关于《公司 2022年度财务决算报告和 2023年度预算报告》的议案 .... 44议案五：关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案 ...... 45议案六：关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 ...... 46议案七：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案 47议案八：关于公司 2023 年度融资额度的议案 ...... 49中煤新集能源股份有限公司2022 年年度股东大会会议议程一、时间：2023 年 6 月 29 日下午 14：30二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层会议室三、召开方式：现场投票与网络投票相结合四、现场会议议程：（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。（二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。（三）逐项审议下列议案：1、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；3、关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案；4、关于《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度预算报告》的议案；5、关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案；6、关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案；7、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案；8、关于公司 2023 年度融资额度的议案。（四）参会股东对议案进行讨论和提问。（五）现场参会股东对上述议案进行表决。（六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）。（七）监票人宣读表决结果。（八）宣读股东大会决议。（九）见证律师宣读法律意见书。（十）主持人宣布会议结束。议案一:关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案各位股东：中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》《董事会议事规则》等治理制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2022 年工作情况报告如下：一、2022 年度公司生产经营情况2022 年，面对保供任务艰巨的局面，公司继续坚持稳中求进工作总基调，全面践行“存量提效、增量转型”发展思路，抓好“稳安全、促发展、精管理、树新风、抓队伍、惠民生、强党建”七项重点工作，多项指标创历史新高，各项工作齐头并进，高质量发展逐步走深走实，煤电产量、经营利润、职工收入稳步增长，煤电、新能源项目发展取得新突破的特点，圆满完成了公司董事会 2022 年确定的各项经营目标。2022 年，公司完成商品煤产量 1,841.90 万吨，完成发电量107.56 亿千瓦时（含瓦斯发电）；销售商品煤 1,811.03 万吨，上网售电量 101.77 亿千瓦时。2022 年，公司实现营业收入 120.03 亿元，利润总额 32.38 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 20.64 亿元。2022 年，公司经营活动产生的现金流量净额 30.07 亿元，实现每股收益 0.797 元。2022 年末公司总资产 337.06 亿元，负债总额212.95 亿元，资产负债率 63.18%，比上年末下降了 4.8 个百分点；归属于母公司所有者的权益为 114.68 亿元。二、2022 年董事会日常工作情况公司第九届董事会于 2022 年 5 月届满，根据中国证监会及上海证券交易所要求，公司 2022 年 5 月……[点击查看PDF原文]

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