公告日期：2023-06-20

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-022中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次上市流通的限售股数量为 55,621,943 股，限售期为 12 个月。本次上市流通日期为 2023 年 6 月 29 日。一、 本次上市流通的限售股类型根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号文），中无人机向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股 135,000,000 股，并于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 675,000,000 股，其中无限售条件流通股为 121,794,229股，有限售条件流通股为 553,205,771 股。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中无人机首次公开发行股票科创板上市公告书》。公司首次公开发行的网下配售的 7,023,391 股限售股已于 2022 年 12 月 29 日上市流通。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东数量 1 名，对应的股份数量为 55,621,943 股，占公司股本总数的 8.24%，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2023 年 6月 29 日起上市流通。二、 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。三、 本次上市流通的限售股的有关承诺根据《中航（成都）无人机系统股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东成都产业投资集团有限公司就持股股份限售承诺如下：“1．自公司股票上市交易之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。2．法律、行政法规、中国证监会行政规章、证券交易所业务规则、其他规范性文件对本公司转让公司股份存在其他限制的，本公司承诺同意一并遵守。3．如本公司违反本承诺函或相关法律、法规的规定减持公司股份的，本公司承诺违规减持公司股份所得归公司所有。”本次申请解除股份限售的股东成都产业投资集团有限公司就减持意向承诺如下：“1.本公司/单位持续看好公司业务前景，拟长期持有公司股票。2.在锁定期满后两年内，每年内转让所持公司股份总数不超过届时相关有效的法律、行政法规、中国证监会行政规章、证券交易所业务规则及其他规范性文件规定的限制。3.本公司减持所持公司股份的价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，若公司自股票上市至本公司减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。若本公司所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由公司在现金分红时从本公司应获得分配的当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。4.本公司/单位减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。5.本公司/单位通过集中竞价交易方式减持的，应在首次卖出股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。但届时本公司/单位持有公司股份比例低于 5%时除外。本公司/单位通过其他方式减持公司股票，将提前 3 个交易日，并按照证券监管机构、证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。6.除上述限制外，本公司/单位所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规及规范性文件和监管部门的……[点击查看PDF原文]

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