公告日期：2016-05-13

抚顺特殊钢股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料二〇一六年五月十六日抚顺特殊钢股份有限公司董事会抚顺特殊钢股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2016年5月16日15点30分会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，抚顺特殊钢股份有限公司办公楼2号会议室出席人员：1、公司股东或股东授权代表2、公司董事、监事和其他高级管理人员3、公司聘请的律师会议方式：现场会议结合网络投票会议议程：序号 会议议程第一项 审议议案第二项 股东或股东授权代表投票表决第三项 宣布投票表决结果第四项 律师出具并宣读法律意见第五项 宣读股东大会决议第六项 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件第七项 宣布会议结束抚顺特殊钢股份有限公司第六届董事会第九次会议议案目录关于选举董事的议案......3附：董事候选人董事先生简历......4议案一抚顺特殊钢股份有限公司关亍选举董事的议案各位股东和股东授权代表：2016年4月29日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于补选董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会向股东大会提名董事先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。董事先生简历附后。请审议。抚顺特殊钢股份有限公司董事会二〇一六年五月十六日附：董事候选人董事先生简历董事先生简历董事先生，男，1964年10月出生，东北工学院矿物工程系选矿工程专业毕业，工学学士学位，高级工程师。1986年8月参加工作，1993年6月加入中国共产党。董事先生曾任本钢集团有限公司党委常委（临时党委）、党委副书记（临时党委）、党委副书记、董事、副总经理。董事先生现任东北特殊钢集团有限责任公司党委书记（临时党委）、董事长、董事。[点击查看原文][查看历史公告]

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