公告日期：2016-04-16

抚顺特殊钢股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二〇一六年四月二十二日抚顺特殊钢股份有限公司董事会抚顺特殊钢股份有限公司2015年年度股东大会会议议程会议时间：2016年4月22日14点30分会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，抚顺特殊钢股份有限公司办公楼2号会议室出席人员：1、公司股东或股东授权代表2、公司董事、监事和其他高级管理人员3、公司聘请的律师会议方式：现场会议结合网络投票会议议程：序号 会议议程第一项 审议议案第二项 股东或股东授权代表投票表决第三项 宣布投票表决结果第四项 律师出具并宣读法律意见第五项 宣读股东大会决议第六项 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件第七项 宣布会议结束抚顺特殊钢股份有限公司第六届董事会第九次会议议案目录2015年度董事会工作报告......32015年度监事会工作报告......82015年度报告及报告摘要......122015年度利润分配方案......132015年度财务决算报告和2016年财务预算报告......14关于2015年日常关联交易执行情况及日常关联交易预计的议案......162015年度独立董事述职报告......25关于聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案......35关于2016年度申请银行综合授信的议案......36关于公司符合发行公司债券条件的议案......37关于本次非公开发行公司债券方案的议案......38关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案......41关于发行债务融资工具的议案......43关于开展2016年度期货套期保值业务的议案......45关于调整独立董事薪酬的议案......48商品期货套期保值业务管理制度......49议案一抚顺特殊钢股份有限公司2015年度董事会工作报告各位股东和股东授权代表：公司董事会对2015年度工作情况报告如下：2015 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，以全体股东和公司的利益为使命，严格履行董事会的职责。2015年，公司董事会认真贯彻落实股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运营和可持续发展。根据公司战略发展规划和经营计划，公司董事会带领经理层和全体员工按照“改革创新、精品规模、精益严格”三条道路，重点做好“控本增效、转型升级、重塑品牌”三项工作。公司坚持以效益为中心提升管理效能，在外部市场持续低迷的形势下，在技术创新、产品结构调整、资本运作等方面取得进展，实现经济效益持续增长，公司进入了良性快速发展的通道。一、董事会主要工作情况1、召集股东大会会议情况2015年度，董事会共召集公司2014年年度股东大会、公司2015年第一次临时股东大会等7次股东大会。会议召开及审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度报告及报告摘要》、《2014 年度股东大会的临时提案》（利润分配预案）》、《关于选举独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于为大连特钢向银行贷款提供续保的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于设立投资公司的议案》、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》等多项议案。2、董事会会议情况2015年度，董事会共召开公司第五届董事会第十三次会议、第六届董事会第一次会议等会议16次。会议召开及审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度报告及报告摘要》、《2014年度股东大会的临时提案》（利润分配预案）》、《关于选举独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于……[点击查看原文][查看历史公告]

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