公告日期：2023-06-21

四川广安爱众股份有限公司2023 年第二次临时股东大会会议资料四川广安爱众股份有限公司董事会2023 年 6 月 26 日目 录2023 年第二次临时股东大会会议议程...... 1关于全资子公司资本公司与金鼎集团联合以横江水电站为目标资产开展基础设施公募 REITs 的议案 ...... 2四川广安爱众股份有限公司2023 年第二次临时股东大会会议议程一、会议时间1．现场时间：2023 年 6 月 26 日 14:302．网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室三、出席或列席会议人员1．股权登记日（2023 年 6 月 19 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。2．公司董事、监事和高级管理人员。3．公司聘请的律师。4．其他人员。四、会议议案序号 议案名称1 关于全资子公司资本公司与金鼎集团联合以横江水电站为目标资产开展基础设施公募 REITs 的议案议案一四川广安爱众股份有限公司关于全资子公司资本公司与金鼎集团联合以横江水电站为目标资产开展基础设施公募 REITs的议案各位股东及股东代表：2020 年中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，2020 年中国证监会发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，2021 年国家发改委发布了《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》，将水力发电纳入试点行业，并提出优先支持有一定知名度和影响力的行业龙头企业的项目。为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，促进基础设施高质量发展，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“资本公司”）拟与四川能投金鼎产融控股集团有限公司（简称“金鼎集团”）作为原始权益人以横江水电站为底层资产开展基础设施公募 REITs（以下简称“四川能投清洁能源 REITs 项目”或“本项目”）的申报发行工作。具体方案如下：一、基础设施公募 REITs 方案（一）发行方案1.底层资产基本情况爱众资本与金鼎集团拟选取拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙）（爱众资本、金鼎集团作为劣后级合伙人，持股比例 1：2）持有的横江公司旗下的 5 个水电站作为底层资产，具体如下：张窝水电站、大鱼孔水电站、撒鱼沱水电站、万年桥水电站、燕子坡水电站,合计装机规模 278MW，其中：张窝水电站位于四川省宜宾市，大鱼孔水电站位于云南省昭通市水富市，撒鱼沱水电站、万年桥水电站及燕子坡水电站位于云南省昭通市盐津县。2.交易结构根据公募 REITs 政策指引及相关法律法规，四川能投清洁能源 REITs 项目拟采用“公募基金+专项计划+项目公司”的交易结构。3.主要步骤（1）资本公司与金鼎集团按照 1:2 的比例共同出资设立 5家 SPV 公司，用于分别收购 5 家横江水电站项目公司。（2）项目公司反向吸收合并 SPV 公司，并完成 5 个 SPV公司注销。反向吸收合并后，爱众资本与金鼎集团直接持有 5家项目公司股权。反向吸收合并交易流程图（3）设立公募基金及专项计划南方基金发起设立四川能投清洁能源 REITs 项目，南方资本设立专项计划（ABS）。由 REITs 发行产品募集资金认购 ABS全部份额。（4）ABS 收购项目公司股权并发放股东借款ABS 用四川能投清洁能源 REITs 项目认购全部份额支付的对价收购 5 个项目公司 100%股权后，对项目公司增资并发放股东借款置换全部外部借款。4.产品要素项目要素 ……[点击查看PDF原文]

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