600035:楚天高速2016年第五次临时股东大会决议公告

干肩忽

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公告日期：2016-12-03

证券代码：600035 证券简称：楚天高速公告编号：2016-085公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378湖北楚天高速公路股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年12月2日(二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 849,837,1883、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.4732(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长肖跃文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘先福先生、陈舟宇先生、李娟女士因出差未能参会；2、公司在任监事5人，出席4人，监事周春晖先生因出差未能参会；3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于调整公司独立董事薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）A股 849,799,688 99.9955 37,500 0.0045 0 02、议案名称：《关于续签的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）A股 263,142,777 99.9886 30,000 0.0114 0 03、议案名称：《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产中股份发行价格调整方案的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）A股 849,813,588 99.9972 23,600 0.0028 0 04、议案名称……[点击查看原文][查看历史公告]

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