公告日期：2023-06-21

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-019柏诚系统科技股份有限公司关于增加募投项目实施主体暨以非货币性资产向全 资子公司出资并使用募集资金向全资子公司提供借款以共同实施募投项目的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加全资子公司工一智造科技（无锡）有限公司（以下简称“工一智造”）作为募投项目实施主体，与公司共同实施“装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目”（以下简称“募投项目”）。公司拟将前期使用募集资金投资建设的建筑物类固定资产、设备类固定资产、在建工程和无形资产作为非货币性资产向全资子公司工一智造实缴出资，以共同实施募投项目。公司拟采用无息借款方式向全资子公司工一智造提供募集资金，用于募投项目实施，借款额度不超过人民币 1.80 亿元，借款期限为自实际借款之日起 3 年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。全资子公司工一智造开立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金监管协议等相关事宜。履行的审议程序：公司于 2023 年 6 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体的议案》《关于公司以非货币性资产向全资子公司出资并使用募集资金向全资子公司提供借款以共同实施募投项目的议案》《关于全资子公司设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金监管协议的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方监管协议。二、募集资金投资项目情况截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：单位：万元序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额1 装配式机电模块生产基地及研发中心 26,966.43 26,027.45建设项目（注）1-1 装配式模块化生产项目 16,521.10 15,770.071-2 研发中心建设项目 10,445.33 10,257.382 补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00合计 47,966.43 47,027.45注：装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目分二期建设，其中一期建设内容包括：（1）装配式模块化生产项目；（2）研发中心建设项目。本次募集资金用于一期项目建设。三、关于增加募投项目实施主体的相关情况……[点击查看PDF原文]

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