公告日期：2023-06-21

兖矿能源集团股份有限公司2023 年度第一次 A 股类别股东大会2023 年度第一次 H 股类别股东大会会议材料二○二三年六月三十日兖矿能源集团股份有限公司2023 年度第一次 A 股类别股东大会及2023 年度第一次 H 股类别股东大会会议议程会议时间：2023 年 6 月 30 日会议地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部召 集 人：公司董事会会议主席：公司董事长 李伟会议议程：2023 年度第一次 A 股类别股东大会一、会议说明二、宣读议案1.关于审议批准公司《2022 年度利润分配方案》的议案；2.关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案；3.关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案。三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票四、会议主席宣读 A 股类别股东大会决议五、签署 A 股类别股东大会决议六、见证律师宣读法律意见书七、会议闭幕2023 年度第一次 H 股类别股东大会一、会议说明二、宣读议案1.关于审议批准公司《2022 年度利润分配方案》的议案；2.关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案；3.关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案。三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票四、会议主席宣读 H 股类别股东大会决议五、签署 H 股类别股东大会决议六、见证律师宣读法律意见书七、会议闭幕兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司2023年度第一次A股类别股东大会会议材料之一关于审议批准公司《2022 年度利润分配方案》的议案各位股东：《公司法》和《公司章程》规定，股东大会负责审议批准公司的利润分配方案。根据公司第八届董事会第二十七次会议决议，现将公司《2022 年度利润分配方案》提交本次股东周年大会讨论审议。一、利润分配依据《公司法》和《公司章程》以及公司 2020-2024 年度分红方案（经公司 2020 年 12 月 9 日召开的 2020 年度第二次临时股东大会审议批准）规定：（一）公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。公司在分配有关会计年度税后利润时,以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。（二）2020-2024 年度，公司每年度分配的现金股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之五十，且每股现金股利不低于 0.50 元。公司法定储备累计额达到公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。（三）公司每年分配末期股利一次，由股东大会通过普通决议授权董事会分配和支付该末期股利。公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。二、分红方案为提升股东回报，与股东共享能源景气下稳定收益，参考同行业可比公司分红情况，结合公司实际，提出如下分红方案：（一）现金股利以分红派息股权登记日总股本为基数，向股东派发 2022年度现金股利 3.07 元/股（含税），另派发特别现金股利 1.23元/股（含税），合计派发现金股利 4.30 元/股（含税）。按公司截止 2022 年 12 月 31 日总股本约 49.49 亿股计算，预计共派发现金股利总额约 212.79 亿元（含税），占公司当年实现净利润的比例为 69.98%。（二）股票股利以分红派息股权登记日总股本为基数，向股东派发股票股利，即每 10 股派发 5 股股票股利。按公司截止 2022 年 12 月 31 日总股本约 49.49 亿股计算，共计派发股票股利约 24.74 亿股，完成后公司总股本增至约 74.23 亿股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。即，每股仍然派发现金股利 4.30 元（含税），每 10 股仍然派发 5股股票股利。三、分红方案说明（一）现金股利2022 年度，公司按中国会计准则实现归属于母公司股东的净利润（“净利润”）307.74 亿元，大于按国际财务报告准则计算实现的净利润 304.08 亿元，以按国际财务报告准则实现的净利润为分配基础。由于公司法定公积金已累计达到注册资本的百分之五十以上，本次不再提取，故 2022……[点击查看PDF原文]

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