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公告日期:2023-06-06
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2023-022中国南玻集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2022 年年度股东大会2、召集人:经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2022 年年度股东大会。3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开时间:①现场会议召开时间为:2023 年 6 月 28 日(星期三)下午 14:45②网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 6 月 28日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 6月 28 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。6、A 股股权登记日:2023 年 6 月 16 日B 股股权登记日:2023 年 6 月 21 日,B 股最后交易日为 2023 年 6 月 16日7、出席对象:①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;截止 2023 年 6 月 16 日(B 股最后交易日)深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。②公司董事、监事和高级管理人员;③公司聘请的律师;④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅二、会议审议事项1、审议事项本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票提案1.00 2022 年度董事会工作报告 √2.00 2022 年度监事会工作报告 √3.00 2022 年年度报告及摘要 √4.00 2022 年度财务决算报告 √5.00 2022 年度利润分配预案 √6.00 关于 2023 年度开展资产池业务的议案 √7.00 关于 2023 年度担保计划的议案 √8.00 关于修改《公司章程》及其附件的议案 √9.00 关于修改及制定公司相关制度的议案 √2、公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。3、披露情况:上述议案已经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过,议案详细内容详见 2023年 4 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。上述议案 7 和议案 8 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述所有议案涉及影响……[点击查看PDF原文]
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东彼敖这次本人亲自参加古东大会
米邦机: 感谢
匡桐妇: 要准备什么文件才可以去?我也想去
桓偕讫: 确实想参加的话,建议您联系董秘办。
竺妓恢: 我也可能回去参加,目的是现场质问陈老六为啥不换届延期。
滑市: 赞罢免陈六元
蔺泌带: 一起吧
方厚占: 我看看情况,还没决定去不去
2023-06-05 19:53:46 -
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裴针看我在这里问广大股友一下,公告说拿着身份证可以去参加股东大会,是不是我不用去政券公司办什么手续啊
周岭: 个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证(或其他能够表明身份的 有效证件或证明)、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理 登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托 书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本 公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;
范旃步: 你也可以联系董秘办,如何报名确认参加现场会议
麴汜: 我也自己想着联系董秘
昌彩祖: 只有身份证可以参加吗?[捂脸]顺便拿个手机,里面有股票账户
2023-06-05 20:11:49 -
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