公告日期：2023-06-22

成都博瑞传播股份有限公司2022 年年度股东大会会议文件目录索引2022 年年度股东大会现场会议议程 ...... 2议案 1：关于审议公司董事会《2022 年年度工作报告》的议案 ... 4议案 2：关于审议公司监事会《2022 年年度工作报告》的议案 .. 12议案 3：关于审议公司《2022 年年度报告》全文及摘要的议案 .. 17议案 4：关于审议公司《2022 年年度财务决算报告》的议案 .... 18议案 5：关于审议公司 2022 年年度利润分配预案的议案...... 20议案 6：关于审议公司 2022 年度日常关联交易完成情况及 2023 年度计划的议案...... 221议案 7：关于修订《公司章程》的议案...... 30听取独立董事 2022 年年度述职报告 ...... 3222022 年年度股东大会现场会议议程（2023 年 6 月 30 日）序 会议议程1 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾2 介绍股东大会秘书处成员名单3 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况4 宣布 2022 年年度股东大会正式开始5 议案 1：关于审议公司董事会《2022 年年度工作报告》的议案6 议案 2：关于审议公司监事会《2022 年年度工作报告》的议案7 议案 3：关于审议公司《2022 年年度报告》全文及摘要的议案8 议案 4：关于审议公司《2022 年年度财务决算报告》的议案9 议案 5：关于审议公司 2022 年年度利润分配预案的议案议案 6：关于审议公司 2022 年度日常关联交易完成情况及 2023 年度计划的10 议案11 议案 7：关于修订《公司章程》的议案12 听取独立董事 2022 年年度述职报告13 说明 2022 年年度股东大会议案表决办法14 宣布计票员名单、通过监票员建议名单15 投票、表决16 宣布表决结果17 宣读法律意见书18 宣读 2022 年年度股东大会决议19 股东发言(如有)20 宣布会议闭幕议案 1：关于审议公司董事会《2022 年年度工作报告》的议案各位股东：董事会就2022年度工作推进情况及2023年度整体工作计划编制了较为全面、详细的《2022 年年度工作报告》，特汇报如下：第一章 经营概述2022 年，博瑞传播公司第十届董事会面对严峻复杂的市场环境和经营形势，直面困难，坚定信心、勇于挑战、全力以赴，千方百计抓项目、促投资，强经营、提效益，积极布局落子向数字化转型升级，为未来发展积蓄动能。2022 年，博瑞传播全年实现营业总收入 5.07亿元，利润总额 6845 万元，净利润 5265 万元，公司新项目有序开展，重点业务创新力全面激发，战略支撑不断凸显，在资本市场的景气度进一步提升。第二章 2022 年工作总结（一）抓项目促投资，增强产业发展动能报告期内，公司狠抓项目落地，从跨境电商、数字科技和共享理念等风口寻找优质标的，布局新兴经济领域，增强动能，增厚潜力。一是打造西南较具影响力的跨境电商平台。经 TikTok 认证，公司已获得“越南、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国、英国”等六个国家的跨境服务电商资质，并以此为契机联合深圳季风投资管理公司共同投资 5000 万元，打造西南较具影响力的跨境电商园区，通过提供园区及相关设备租赁、营销等配套服务，进军 TikTok 跨境电商产业，为“成都造、四川造、中国造”产品出海提供跨境数字通道，向世界输出“成都智造”和天府文化。二是创新策划打造“数字书坊”平台。联合开普云、中数图等，通过运用虚拟现实等相关信息技术搭建数字书房和文旅场景，聚焦满足用户知识获取、文化探索与社交互动需求，推动传媒、图书出版等文化产业与虚拟场景深度融合，打造领先的公共文化服务虚拟现实平台。三是打造全国首创的体育教师共享中心。联合四川天府新区教育投资公司，共同打造全国首创的体育教师共享中心，贯彻“共享理念”与“五育并举”的顶层思路，计划通过该项目树立全省教育综合改革样板。（二）持续耕耘数字经济与智慧教育，有效锻造发展新优势报告期内，公司继续按照既定方向，持续耕耘数字经济与智慧教育，产业发展新动能逐步培育成型。一是支持生学教育做强做优。通过博瑞传播资金支持及国资背景赋能市场开拓，生学教……[点击查看PDF原文]

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