公告日期：2023-06-22

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-028水发派思燃气股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次预计新增日常关联交易事项已经水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“水发燃气”）第四届董事会第二十二次临时会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次预计新增日常关联交易一是公司控股孙公司通辽隆圣峰天然气有限公司（以下简称“通辽隆圣峰”）向关联方霍林郭勒岷通天然气有限公司（以下简称“岷通天然气”）采购天然气。公司预计自本公告披露日至 2023 年度股东大会召开之日止，因该业务产生的日常关联交易额度不超过 10,000 万元。本次预计新增日常关联交易二是公司全资子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司（以下简称“鄂尔多斯水发”）向关联方胜利油田胜利环海机械有限责任公司（以下简称“胜利环海”）销售 LNG。公司预计自本公告披露日至 2023 年度股东大会召开之日止，因该业务产生的日常关联交易额度不超过 1,500 万元。上述两项关联交易事项属于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序1、水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意公司控股孙公司通辽隆圣峰天然气有限公司向关联方霍林郭勒岷通天然气有限公司采购天然气，新增 2023 年度日常关联交易预计金额10,000 万元；同意公司全资子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司向关联方胜利油田胜利环海机械有限责任公司销售 LNG，新增 2023 年度日常关联交易预计金额 1,500 万元。关联董事朱先磊先生、赵光敏先生、黄惠妮女士回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。2、水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开第四届监事会第十九次临时会议，审议《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联监事王素辉女士、李丽女士回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案将直接提交公司股东大会审议。3、公司独立董事对本次新增日常关联交易预计事项发表了事前认可意见并在董事会上发表了同意的独立意见：本次新增的日常关联交易是公司城镇燃气板块和 LNG 板块业务日常经营所需，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，交易价格参考市场价格、历史价格和独立第三方价格综合确定，定价公允。向关联方采购天然气有利于通辽隆圣峰以合理价格保障气源气量；向关联方销售LNG，有利于拓展公司 LNG 销售渠道，两项业务具有必要性和持续性，该交易不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，公司关联董事朱先磊先生、赵光敏先生、黄惠妮女士主动回避了表决，其他非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。因此，我们一致同意本议案，并将该议案提交公司股东大会审议。4、公司审计委员会对本次新增日常关联交易预计事项发表意见如下：公司本次新增两项日常关联交易，自本公告披露日至 2023 年度股东大会召开之日止，预计关联采购金额增加金额不超过 10,000 万元，关联销售金额增加金额不超过 1,500 万元，是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。本次新增日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意上述关联交易的开展。（二）本次日常关联交易预计金额和类别公司于 2023 年 3 月 22 日发布了《水发燃气关于公司 2022 年度预计的日常关联交易执行情况及 2023 度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2023-010），其中披露了本年度日常关联交易预计事项。现根据公司的日常生产经营需要，拟增加两项日常关联交易预计：一是公司控股孙公司通辽隆圣峰天然气有限公司向关联方霍……[点击查看PDF原文]

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