公告日期：2023-06-16

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-040上海雅运纺织化工股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：● 投资标的名称：以工商登记名称为准，以下简称“合资公司”。● 投资金额：合资公司的注册资本拟定为 1 亿元人民币，其中上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“雅运股份”或“公司”）以货币出资 4,900 万元人民币（占比 49%），成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称“鹰明智通”）以货币出资 5,100 万元人民币（占比 51%）。● 本次对外投资构成与关联方共同投资。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。●公司董事会、监事会于 2023 年 6 月 14 日审议通过了本次对外投资暨关联交易事项，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。● 相关风险提示：截至目前合资公司尚处于筹划设立阶段，尚未完成工商登记，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。本次对外投资，是公司首次涉入新能源领域，可能会面临政策风险、行业风险及经营相关的风险。一、对外投资暨关联交易概述（一）基本情况公司拟与鹰明智通合资设立合资公司，合资公司注册资本拟定为 1 亿元人民币，公司拟以自有资金认缴出资 4,900 万元，占比 49%；鹰明智通拟出资 5,100万元，占比 51%。出资期限为自合资公司成立之日起五年，双方将根据业务进展情况，逐步对注册资金进行实缴。（二）本次对外投资的目的和原因目前新能源车换电运营模式在国家政策的扶持下正快速发展，设立合资公司可以将公司在华东地区的区位优势和资源，与鹰明智通在西南地区运营新能源换电业务的成功经验有机结合，在长三角地区因地制宜地快速复制鹰明智通的业务模式，符合公司战略规划及鹰明智通的业务快速发展需求。鉴于当下新能源车的换电模式在国家政策的扶持下处于高速发展阶段，为尽快落实并开展相关业务，抢占新能源车换电市场先机，公司拟与鹰明智通通过设立合资公司的方式，在以上海为核心的长三角地区开展新能源汽车换电技术、动力电池 BMS 系统和储能梯次利用系统、车联网技术的研发和应用，充换电一体式新能源汽车销售和售后服务，分布式储能和新能源车换电服务，换电站的建设和运营等相关业务。（三）履行的审议程序本次对外投资涉及与关联方共同投资。公司于 2023 年 6 月 14 日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十一次会议，会议均审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。其中公司第四届董事会第二十五次会议仅审议本事项一项议案，经出席本次会议的董事表决，议案以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。本次与关联方共同投资事项无需提交公司股东大会审批。截至本公告披露日，除公司拟通过发行新股和支付现金收购鹰明智通的重大资产重组事项及本次共同投资事项之外，过去 12 个月内公司不存在与上述关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易。（四）是否属于关联交易和重大资产重组事项本次对外投资构成与关联方共同投资。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方介绍企业名称：成都鹰明智通科技股份有限公司统一社会信用代码：9151010005007469X1成立时间：2012 年 7 月 11 日企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)注册地址：成都高新区天泰路 111 号 1 栋 19 层 1901 号主要办公地点：成都市天顺路 225 号特拉克斯国际广场法定代表人：熊文注册资本：16,474.8333 万元人民币经营范围：开发计算机软硬件；网上销售本公司自产产品；网络技术咨询；销售:机械设备、五金交电、润滑油、电子产品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、纺织品、服装、日用品、家具、珠宝首饰、计划生育用品、水果、蔬菜、饲料、花卉、装饰材料及建筑材料（不含危险化学品）、通讯设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、工艺品、钟表眼镜、玩具、汽车摩托车零配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、摩托车、化肥、机电设备；货物进出口；摄影服务；仓储服……[点击查看PDF原文]

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