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公告日期:2023-06-06
证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2023-9酒鬼酒股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1、股东大会届次:2022 年度股东大会。2、召集人:公司董事会。公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十五次会议,会议审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。3、会议召开的合规性、合法性:本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、现场会议召开日期:2023 年 6 月 28 日 15:00。5、网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00;(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023 年 6 月 28 日 9:15—15:00。6、会议召开方式:现场投票与网络投票结合。公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。7、会议的股权登记日:2023 年 6 月 19 日。8、会议出席对象:(1)截止股权登记日 2023 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)本公司董事、监事和高级管理人员。(3)本公司聘请的律师。(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。9、现场会议召开地点:湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵山大道 7 号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。二、会议审议事项1、审议事项本次股东大会提案编码示例表提案 会议提案名称 该列打勾的栏编码 目可以投票100 总议案(除累计投票提案外的所有提案) √1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √3.00 《2022 年年度报告及摘要》 √4.00 《2022 年度财务决算报告》 √5.00 《2022 年度利润分配预案》 √6.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √独立董事将在股东大会上作 2022 年度述职报告。2、议案内容披露情况上述议案内容分别详见公司 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议提交。公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。三、现场股东大会会议登记及参加方法1、会议登记方式(1)法人股东登记:持加盖单位公章的营业执照(可以是复印件)、法人授权委托书(详见附件 2)、股东证券持有信息资料和出席人身份证办理登记手续;(2)自然人股东登记:持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续;(3)委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书(详见附件 2)、委托人身份证(可以是复印件)、股东证券持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续;(4)异地股东可采用信函方式登记。……[点击查看PDF原文]
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2023-06-05 20:49:09 -
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