公告日期：2023-06-17

海尔智家股份有限公司2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 D 股类别股东大会、 2023 年第一次 H 股类别股东大会会议材料2023 年 6 月 26 日目录年度股东会议案一：海尔智家股份有限公司 2022 年度财务决算报告......5年度股东会议案二：海尔智家股份有限公司 2022 年年报及年度报告摘要 ......7年度股东会议案三：海尔智家股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 ......8年度股东会议案四：海尔智家股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 ......11年度股东会议案五：海尔智家股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告 ......13年度股东会议案六：海尔智家股份有限公司 2022 年度利润分配预案......16年度股东会议案七：海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案 ......17年度股东会议案八：海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案 ......18年度股东会议案九：海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨预计关联交易额度的议案......19年度股东会议案十：海尔智家股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司预计担保额的议案 ......30年度股东会议案十一：海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案 ......34年度股东会议案十二：海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 ......38年度股东会议案十三：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股股份的一般性授权的议案......39年度股东会议案十四：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案......41年度股东会议案十五：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 D 股股份的一般性授权的议案......43年度股东会议案十六、A 股类别股东会议案一、D 股类别股东会议案一、H 股类别股东会议案一：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数 10%股份的议案 ......45年度股东会议案十七、A 股类别股东会议案二、D 股类别股东会议案二、H 股类别股东会议案二：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数 10%股份的议案 ......47年度股东会议案十八：海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要 .49年度股东会议案十九：海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要 .56海尔智家股份有限公司股东大会会议议程召开时间：现场会议自 2023 年 6 月 26 日 14 点开始，2022 年年度股东大会（简称“年度股东会”）、2023 年第一次 A 股类别股东大会（简称“A 股类别股东会”）、2023年第一次 D 股类别股东大会（简称“D 股类别股东会”）、2023 年第一次 H 股类别股东大会（简称“H 股类别股东会”）依次召开召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔科创生态园人单合一研究中心主持人：董事长 李华刚会议议程：一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案（一） 年度股东会审议议案：序号 议案名称1 《海尔智家股份有限公司 2022 年度财务决算报告》2 《海尔智家股份有限公司 2022 年年报及年度报告摘要》3 《海尔智家股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》4 《海尔智家股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》5 《海尔智家股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》6 《海尔智家股份有限公司 2022 年度利润分配预案》7 《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》8 《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》9 《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限公司续签暨预计关联交易额度的议案》10 《海尔智家股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司预计担保额的议案》11 《海尔智家股份有限……[点击查看PDF原文]

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