公告日期：2023-07-07

股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-049新湖中宝股份有限公司关于延长公司 2015 年员工持股计划存续期的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。新湖中宝股份有限公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长公司 2015 年员工持股计划存续期的议案》，具体情况如下：一、2015 年员工持股计划基本情况2015 年 7 月 29 日,公司召开 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于及摘要的议案》及相关议案，同意公司实施 2015 年员工持股计划,员工持股计划存续期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。2017 年 7 月 14 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司 2015 年员工持股计划存续期延长 24 个月的议案》及相关议案，同意将 2015 年员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长 24 个月（详见公司公告临 2017-079）。2019 年 7 月 8 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2015 年员工持股计划存续期延长 24 个月的议案》，同意将2015 年员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长24 个月（详见公司公告临 2019-059）。2021 年 7 月 2 日，公司第十届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司 2015 年员工持股计划存续期延长 24 个月的议案》，同意将 2015 年员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长 24 个月（详见公司公告临 2021-030）。截至目前，2015 年员工持股计划通过“华澳 臻智 56 号-新湖中宝员工持股计划集合资金信托计划”持有公司股票 14,494,067 股，占公司总股本的 0.17%。二、延长 2015 年员工持股计划存续期的审议程序（一）鉴于公司 2015 年员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，经 2015 年员工持股计划持有人会议审议，同意将公司 2015 年员工持股计划存续期再延长 24 个月，存续期延长至 2025 年 7 月 28 日止，授权公司代表 2015 年员工持股计划签订相关的协议文件。（二）公司董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司 2015 年员工持股计划存续期的议案》，关联董事林俊波、赵伟卿、虞迪锋回避表决。同意将公司 2015 年员工持股计划存续期再延长 24 个月，存续期延长至 2025 年 7 月 28 日止，授权公司代表 2015 年员工持股计划签订相关的协议文件。（三）公司独立董事对延长公司 2015 年员工持股计划存续期事宜发表了如下独立意见：公司 2015 年员工持股计划延期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告[2014]33 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《2015 年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形；公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。综上,公司独立董事同意延长公司2015 年员工持股计划存续期。特此公告。新湖中宝股份有限公司董事会2023 年 7 月 7 日[点击查看PDF原文]

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