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公告日期:2023-06-29
证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 公告编号:2023-024西安曲江文化旅游股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2023 年 6 月 28 日(二)股东大会召开的地点:西安唐华华邑酒店(雁引路 40 号)(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 102、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 116,345,3003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 45.6149股份总数的比例(%)(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。会议由公司董事会召集,董事长耿琳先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,董事骆志松先生因公务原因书面委托董事岳福云先生代为出席,董事臧博先生、董事王哲文先生因公务原因书面委托董事孙宏女士代为出席,独立董事强力先生、独立董事汪方军先生因公务原因书面委托独立董事杜莉萍女士代为出席;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、董事会秘书高艳出席本次会议;公司其它高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告审议结果:通过表决情况:同意 反对 弃权股东类型票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A 股 116,339,800 99.9952 5,500 0.0048 0 0.00002、 议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告审议结果:通过表决情况:同意 反对 弃权股东类型票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A 股 116,339,800 99.9952 5,500 0.0048 0 0.00003、 议案名称:公司 2022 年年度报告及摘要审议结果:通过表决情况:同意 反对 弃权股东类型票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A 股 116,339,800 99.9952 5,500 0.0048 0 0.00004、 议案名称:公司 2022 年度财务决算报告审议结果:通过表决情况:同意 反对 弃权股东类型票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A 股 116,339,800 99.9952 5,500 0.0048 0 0.00005、 议案名称:公司 2022 年度利润分配议案审议结果:通过表决情况:同意 反对 弃权股东类型票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)A 股 116,……[点击查看PDF原文]
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