公告日期：2017-04-28

北京动力源科技股份有限公司BEIJINGDYNAMICPOWERCo.,LTD（证券代码：600405 证券简称：动力源）2016 年年度股东大会会议资料2016年5月10日北京目 录2016年年度股东大会议程......3议案一：公司2016年年度报告和报告摘要......4议案二：2016年董事会工作报告......5议案三：2016年监事会工作报告......37议案四：2016年财务决算报告......41议案五：2016年独立董事工作报告......50议案六：关于变更会计师事务所的议案......55议案七：2016年度利润分配预案......56议案八：关于制定《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》的议案.................................................................................................................57北京动力源科技股份有限公司2016年年度股东大会议程会议时间：2017年5月10日下午14：30。会议地点：北京市丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司4楼410会议室。出席人员：1、截至股权登记日(2017年5月3日)收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事及高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、其他相关人员。会议议程：一、参会人员签到、律师核查身份（14:30-14:55）二、主持人宣布大会开始三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数四、介绍与会嘉宾五、推选监票人、计票人六、宣读各项议案七、股东发言八、股东投票表决九、休会、统计表决票十、监票人代表宣读现场投票表决结果十一、宣读股东大会决议十二、宣读法律意见书十三、签署股东大会决议和会议记录十四、会议结束动力源2016年年度股东大会议案一：2016年年度报告和报告摘要各位股东及股东代表：公司2016年年度报告及年度报告摘要已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并分别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和2017年4月20日的中国证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。北京动力源科技股份有限公司董事会2017年5月10日动力源2016年年度股东大会议案二：2016年董事会工作报告各位股东及股东代表：公司《2016年董事会工作报告》已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并分别在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）和2017年4月20日的中国证券报和上海证券报上披露，提请各位股东审议。《2016年董事会工作报告》内容如下：2016年,在全体股东的大力支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略，围绕经营目标和工作要求，较好地完成了各项任务。现将公司2016年度董事会工作报告如下，请予以审议。一、 报告期经营情况分析2016年，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，欧美地区主要国家与经济体复苏缓慢；国内经济增速放缓，面对市场竞争的严峻挑战，公司全力落……[点击查看原文][查看历史公告]

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