公告日期：2016-08-16

北京动力源科技股份有限公司BEIJINGDYNAMICPOWERCo.,LTD（证券代码：600405 证券简称：动力源）2016年第五次临时股东大会会议资料2016年8月19日北京目录2016年第五次临时股东大会议程......3议案一：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案......4议案二：关于公司非公开发行公司债券方案的议案......4议案三：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案......6北京动力源科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会议程会议时间：2016年8月19日下午14：30会议地点：北京市丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司4楼410会议室。出席人员：1、截至2016年8月12日下午收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事及高级管理人员。3、公司聘请的律师。会议议程：一、参会人员签到、律师核查身份（14:30-14:55）二、主持人宣布大会开始三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数四、介绍与会嘉宾五、推选监票人、计票人六、宣读各项议案七、股东发言八、股东投票表决九、休会、统计表决票十、监票人代表宣读现场投票表决结果十一、宣读股东大会决议十二、宣读法律意见书十三、签署股东大会决议和会议记录十四、会议结束动力源2016年第五次临时股东大会议案一：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照非公开发行公司债券的资格和条件，经认真逐项自查，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的资格和条件。本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，提请各位股东审议。北京动力源科技股份有限公司董事会2016年8月19日动力源2016年第五次临时股东大会议案二：关于公司非公开发行公司债券方案的议案为拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营的资金需求，公司拟非公开发行公司债券，具体发行方案如下：1、发行规模本次非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）票面总额不超过人民币3亿元（含3亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。2、发行方式本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。3、票面金额和发行价格本次债券的面值为100元，按面值平价发行。4、发行对象及向公司股东配售安排本次债券拟向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律、法规规定的合格投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。5、债券期限本次债券的期限不超过3年（含3年），具体债券期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行时市场情况，在上述范围内确定。6、债券利率及确定方式本次债券为固定利率债券，票面利率将由公司和承销商通过市场询价，协商一致确定。7、还本付息方式本次……[点击查看原文][查看历史公告]

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