公告日期：2016-01-07

1北京动力源科技股份有限公司BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD（证券代码： 600405 证券简称：动力源）2016 年第一次临时股东大会会议资料2016 年 1 月 15 日北 京2目录2016 年第一次临时股东大会议程 ......................................................................................... 3议案一： 关于公司符合配股条件的议案 ............................................................................... 4议案二： 关于公司配股发行方案的议案 ............................................................................... 4议案三： 关于公司 2015 年度配股预案的议案...................................................................... 7议案四： 关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案 .............................................. 7议案五： 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案 ........................ 7议案六： 关于《北京动力源科技股份有限公司章程修正案》的议案 ................................... 9议案七： 关于修订《北京动力源科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案................. 9议案八： 关于制定《 北京动力源科技股份有限公司未来三年（ 2015 年—2017 年）股东回报规划》 的议案 ....................................................................................................................... 9议案九： 关于募投项目与募集资金用途变更的议案........................................................... 10议案十： 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ....................................................... 10议案十一： 关于提名苗兆光先生为公司独立董事的议案 ................................................... 113北京动力源科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会议程会议时间： 2016 年 1 月 15 日下午 14： 30。会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司4 楼 410 会议室。出席人员：1、截至 2016 年 1 月 11 日下午收市后， 在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事及高级管理人员。3、公司聘请的律师。会议议程：一、参会人员签到、律师核查身份（ 14:30-14:55）二、主持人宣布大会开始三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数四、介绍与会嘉宾五、推选监票人、计票人六、宣读各项议案七、股东发言八、股东投票表决九、 休会、统计表决票十、监票人代表宣读现场投票表决结果十一、宣读股东大会决议十二、宣读法律意见书十三、签署股东大会决议和会议记录十四、 会议结束4动力源 2016 年第一次临时股东大会议案一：关于公司符合配股条件的议案根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金运用符合相关规定、不存在重大违法行为，符合有关法律、法规和规范性文件关于上……[点击查看原文][查看历史公告]

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