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操纵大连圣亚、郎博科技等股票的配资大佬李跃宗,一审被判处有期徒刑9年6个月。
6月29日,上海第一中级人民法院作出一审判决,李跃宗和邱黎斌因操纵证券市场罪、非法经营罪两项罪名,李跃宗合伙人邱黎斌被判处有期徒刑5年。
根据法院判决,李跃宗与邱黎斌操纵证券市场罪,涉及三只股票:大连圣亚、长盛轴承、朗博科技。据法院披露的审计报告李跃宗与邱黎斌,确定两人操纵上述三只股票的账面浮盈合计2.8亿元。
法院认定操纵三只股票
法院查明,李跃宗于2019年9月至2020年的11月之间,为牟取非法利益,使用其实际控制的450余个他人名下的证券账户,集中资金优势及持股优势,连续买卖大连圣亚、长盛轴承、朗博科技等三只股票,操纵相关股票的交易价格和交易量。
对大连圣亚的操纵,集中在2019年的9月18日至2020年的11月27日。这在连续280个交易日里,李跃宗控制的证券账户组,持有大连圣亚证券的流通股份的数量,达到了该股实际流通股份总量的10%以上,其中连续10个交易日的累计成交量达到同期该股总成交量50%以上。
除上述法院披露的利用他人账户,在暗处操纵大连圣亚股票交易外,大连圣亚前十大流通股股东也曾闪现疑似李跃宗操盘的身影。
据第一财经记者此前报道,2020年三季度末,大连圣亚新进了第十大流通股东为“上海盈嘉信投资管理合伙企业(有限合伙)”(下称“上海盈嘉信”)——盈嘉信多信1号私募证券投资基金。
根据第一财经记者此前调查,李跃宗弟弟李跃坚及邱黎斌合股成立的益家资本管理有限公司(下称:益家资本),大股东李跃坚是李跃忠的弟弟。益家资本实际的幕后老板是李跃宗。
益家资本和上海盈嘉信的办公地址相隔不远。基金业协会官网显示,益家资本的办公地址为浦东新区三林路200号2405室,而上海盈嘉信的办公地址为浦东新区三林路200号1号楼305室。
不过,法院的调查和判决中,未提到益家资本。
李跃宗操纵朗博科技的时间,稍晚于大连圣亚。
法院审理查明,2020年的9月30日至同年11月4日,连续20个交易日,李跃宗控制的证券账户组持有的朗博科技证券的流通股份的数量,达到该股实际流通股总量10%以上,其中连续10个交易日的累计成交量达到同期该股总成交量的20%以上。
除了“蒙面操纵”,2020年9月末,益家资本的两只产品——益家聚美1号私募证券投资基金以及益家聚美3号私募证券投资基金,出现在朗博科技前十大流通股股东名单中,分别持有朗博科技61.8万股和44.66万股,合计占该公司流通股份的比例为3.17%,仅次于第一大流通股股东许丹丹。
对于长盛轴承的操纵,是在2019年的10月8日至2020年的2月13日。据法院披露,连续86个交易交易日,李跃宗相关账户持有长盛轴承证券的流通股份的数量,达到该股实际流通股总量10%以上,其中连续10个交易日的累计成交量达到同期该股总成交量的20%以上。
庄股闪崩缘起
根据知情人士透露,李跃宗出生于1987年,因从事场外配资和虚拟盘配资交易而积累了大量财富。
上海警方案情通报则称,李跃宗不满足于场外配资服务手续费带来的不法利益,萌生了使用证券账户,依靠资金和持股优势操纵证券市场牟利的念头。
根据法院披露信息,李跃宗与邱黎斌2020年12月1日被刑事拘留,2021年1月7日被正式批捕。而就在其被调查的当天,包括大连圣亚在内的多只股票,开始持续暴跌。
2020年12月1日,大连圣亚开盘一字板跌停,并接连5个交易日一字跌停。知情人士当时向第一财经记者透露,李跃宗被控制后,资本市场马上有反应,“有消息知道了,操盘的配资大佬被抓”,大连圣亚即告跌停。
与大连圣亚一样,被李跃宗操纵股价的朗博科技,也在当天一字开盘跌停,并连续6个交易日一字板跌停。
2020年11月、12月闪崩的股票,除大连圣亚、朗博科技等之外,最为著名的还有仁东控股,连续13个交易日一字跌停,股价自65元附近,一路狂泄到7元左右。
第一财经2020年12月10日独家报道了李跃宗被控制的消息((链接:独家|虚拟盘大佬李跃宗被控制,或与仁东控股坐庄有关)。但在法院此次一审判决书中,未显示李跃宗与仁东控股交易坐庄有关。
名下公司涉配资等非法经营
法院披露的案情显示,李、邱二人到案,系因上海美春资产管理有限公司(下称“美春资产”)的客户,因参与配资遭受财产损失,以诈骗为由至公安机关报案,公安机关根据报案线索以涉嫌诈骗罪立案侦查。在后续办案过程中,公安机关根据相关线索发现了李、邱等人涉嫌操纵证券市场。
企查查显示,美春公司成立于2015年6月,注册资本1000万元,实缴资本685万元,李跃宗为法人代表。该公司为李跃宗个人独资公司。
法院审理查明,李跃宗经营的美春公司,在未取得证券经纪融资业务的情况下,以1:3至1:1 0不等的比例配资,并以微信发布信息,口口相传等方式,专门提供证券经纪服务,赚取交易手续费及配资的利息。
经调查,美春公司MC软件账户收款保证金合计1332万余元,配资金额合计9792万余元。证券交易总额9.08亿元。
据查,在操纵长盛轴承、大连圣亚等股票过程中,美春公司因操作异常,多次受到证券交易所下发的交易警示函。李跃宗会提醒操盘手避免出现警示函所提示的异常交易行为,并倒仓切换交易账户。
在29日的一审判决中,李跃宗被认定犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑6年,并处罚金人民币1000万元;犯非法经营罪,判处有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币200万元,两罪并罪,决定执行有期徒刑9年6个月。
邱黎斌犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑3年6个月;犯非法经营罪,判处有期徒刑3年。决定执行有期徒刑5年。
(文章来源:第一财经) [点击查看原文]声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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