公告日期：2023-06-30

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-023中国旅游集团中免股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 384其中：A 股股东人数 383境外上市外资股股东人数（H 股） 12、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,409,561,969其中：A 股股东持有股份总数 1,327,054,318境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 82,507,6513、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.1323其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 64.1442境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.9881(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，副董事长陈国强主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长李刚、独立董事刘燕、葛明因公务原因未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席；3、公司董事会秘书常筑军出席了本次会议，公司其他部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一)非累积投票议案1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 1,324,721,164 99.8242 1,482,194 0.1117 850,960 0.0641H 股 81,992,694 99.3759 500,057 0.6061 14,900 0.0181普通股合计： 1,406,713,858 99.7979 1,982,251 0.1406 865,860 0.06142、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 1,324,722,264 99.8243 1,474,294 0.1111 857,760 0.0646H 股 81,992,694 99.3759 500,057 0.6061 14,900 0.0181普通股合计： 1,406,714,958 99.7980 1,974,351 0.1401 872,660 0.06193、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：……[点击查看PDF原文]

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