公告日期：2017-03-28

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2017-021国电南瑞科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团”）因筹划与公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票自2016年12月28日下午13:00起紧急停牌、2016年12月29日起连续停牌，公司于2016年12月29日发布《重大事项停牌公告》、2017年1月5日发布《重大事项继续停牌公告》、2017年1月12日发布《重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）、2017年1月14日发布《关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》、2017年1月26日发布《重大资产重组继续停牌公告》、2017年2月28日发布《重大资产重组继续停牌公告》（经2017年2月27日第六届董事会第七次会议审议通过）、2017年3月18日发布《关于召开重大资产重组投资者说明会的预告公告》、2017年3月24日发布《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》、2017年3月28日发布《重大资产重组继续停牌公告》（经2017年3月10日第六届董事会第八次会议及2017年3月27日2017年第二次临时股东大会审议通过），经公司申请，公司股票自2017年3月28日起继续停牌，预计停牌不超过2个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。一、重组框架协议签署情况2017年3月27日，公司与国网电力科学研究院（以下简称“国网电科院”）、南瑞集团签订了《重大资产重组框架协议》，公司就重大资产重组相关事项与国网电科院、南瑞集团达成初步意向。本意向协议仅为交易各方对重大资产重组事项的初步意向，并非最终方案。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于签订重大资产重组框架协议的公告》。二、重组框架方案介绍1、交易对方本次交易对方拟包括南瑞集团、国网电科院以及第三方。公司正与潜在相关方积极沟通中，具体交易对方尚未确定。南瑞集团是公司控股股东，国网电科院是南瑞集团的唯一股东，本次交易构成关联交易。2、交易方式及对公司影响本次交易方式初步确定为通过发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金，预计不会发生公司控制权变更的情形，但鉴于整体交易方式仍需经交易各方进一步协商，具体方式以公司未来经董事会审议通过并披露的重组预案为准。3、标的资产截至目前，本次重大资产重组的标的资产初步确定为电工电气装备制造业，拟包括国网电科院/南瑞集团持有的南京南瑞继保电气有限公司、北京国网普瑞特高压输电技术有限公司股权等标的资产。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前尚未最终确定标的资产范围。4、与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况截止目前，公司尚未就资产范围、估值、交易价格等具体细节内容与交易对方达成一致，相关事项尚未最终确定。三、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作自公司股票停牌以来，公司及本次重大资产重组各相关方按照相关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作。停牌期间，公司及交易对方组织财务顾问及各中介机构进场并开展对本次重大资产重组涉及标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，并就重组相关事项进行了持续深入的沟通协商和对交易方案的进一步论证。公司拟聘请以下中介机构为本次重大资产重组提供专项服务：独立财务顾问：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）标的资产审计机构：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构：中联资产评估集团有限公司法律顾问：大成律师事务所四、继续停牌的原因截止目前，公司与有关交易各方正在积极沟通、协商本次交易的具体方式及交易价格等相关具体事项，由于本次重大资产重组涉及标的资产构成情况较为复杂、工作量大，重大资产重组预案正在完善中，该预案披露前尚需取得国有资产管理部门原……[点击查看原文][查看历史公告]

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