公告日期：2017-01-13

国电南瑞科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料二〇一七年一月十九日目 录会议安排 ...... 2审议议案会议安排...... 2关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案...... 3国电南瑞科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议安排会议召开时间： 2017年1月19日，下午14:45会议地点： 公司会议室（南京市江宁区诚信大道19号会议中心）会议主持人： 奚国富 董事长会议联络人： 方飞龙、章薇、徐柏杨会议联络电话： 025-81087102会议议程：序号 会议内容 报告人一 主持人致开幕词二 董事会秘书报告会议出席情况三 会议审议事项1 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案 方飞龙四 议案审议及现场沟通五 推选现场投票计票人、监票人六 议案表决，宣读表决结果七 见证律师宣读本次股东大会法律意见书八 宣读本次股东大会决议九 会议结束国电南瑞科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料（议案一）关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案各位股东及股东授权代表：根据公司经营发展需要，公司主要办事机构（住所）已搬迁至南京市江宁经 济技术开发区诚信大道19号，按照相关规定，公司拟将登记注册地址由“南京 市高新技术产业开发区 D10 幢”变更为“南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19号2幢”。公司章程修订情况如下：修订前 修订后第二条“公司系依照《公司法》和其他有关 第二条“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。公司经国家经济贸易委员会以国经贸 公司经国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]158号文批准，由南京南瑞集团 企改[2001]158号文批准，由南京南瑞集团公司、国电电力发展股份有限公司、南京京 公司、国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、 瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限 云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限公司、英大国际信 公司、广东华电实业有限公司、英大国际信托投资有限责任公司作为发起人共同发起 托投资有限责任公司作为发起人共同发起设立，在南京市工商行政管理局注册登记， 设立，在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 取得营业执照，统一社会信用代码为320191000002198。” 91320191726079387X。”第五条“公司住所：江苏省南京市高新技术 第五条“公司住所：南京市江宁经济技术开产业开发区，邮政编码：210061。” 发区诚信大道19号2幢，邮政编码211106。”以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。国电南瑞科技股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。