公告日期：2017-03-24

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2017-018国电南瑞科技股份有限公司关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本次说明会召开情况国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）于2017年3月23日(星期四 )下午14:00-15:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开重大资产重组投资者说明会，公司董事长奚国富先生、总经理郑宗强先生、董事会秘书兼总会计师方飞龙先生、独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）代表参加了本次会议，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况问题1：注资方案能最大限度地保护中小投资者利益吗如注入资产的市盈率，评估增值等，会向现有投资者有合理让利吗回答：国电南瑞及控股股东历来高度重视中小股东权益保护工作,在历次重组中都体现了这一点。本次重组将严格按相关法规规定进行，目前相关审计评估等工作正在进行中，重组方案尚未最终确定，后续将根据相关规定披露相关信息。感谢关注！问题2：此次资产重组有涉及到混改吗注入资产仅限于公告提及继保、普瑞三家公司吗回答：本次重组是南瑞集团落实国资国企改革相关要求，增强企业竞争力和提高资产证券化水平的重要举措。截止目前，本次重大资产重组的标的资产初步确定为电工电气装备制造业，拟包括国网电科院/南瑞集团持有的继保电气、普瑞特高压股权等多家标的资产。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前尚未最终确定标的资产范围。感谢关注！问题3：公司曾承诺2016年底前通过业务整合、股权转让、资产注入等方式解决国电南瑞与南瑞继保、普瑞特高压、中电普瑞之间存在的同业竞争。直到去年12月28日才紧急停牌，是否显得仓促公司在停牌前对重组进行了哪些准备工作回答：2013年11月国网电科院、南瑞集团就国电南瑞解决同业竞争事项作出承诺，承诺期限为自重组完成后3年。2013年资产重组于2013年12月19日获得中国证监会出具的“证监许可1606号”批文，于2013年12月30日完成了相关股份发行，于2014年6月6日完成了本次交易所涉及注册资本增加的工商变更登记手续。停牌前南瑞集团积极推进了相关业务资产的梳理、论证、沟通等工作，2016年12月28日国电南瑞股票停牌启动了本次重大资产重组，本次停牌符合相关法律法规。感谢关注！问题4：集团对重组的预期是怎样的目前的难点是什么回答：公司拟通过本次重大资产重组，进一步拓展产业链，实现资源优化配置，增强企业竞争力，提升公司经营业绩和持续发展能力。目前重组工作正在有序推进中。感谢关注！问题5：国电南瑞重组现在进度如何回答：截止目前，公司与有关交易各方正在积极沟通、协商本次交易的具体方式及交易价格等相关具体事项，由于本次重大资产重组涉及标的资产构成情况较为复杂、工作量大，重大资产重组预案正在完善中，本次重大资产重组预案披露前尚需取得国有资产管理部门原则性同意意见。感谢关注！问题6：目前重组进展如何，5.28日能复牌吗回答：本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作等正在有序进行中，待相关工作完成后并获得相关主管部门的审批后复牌，停牌期间公司将按照交易所的规定，及时披露重组的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案并及时公告，履行相关程序后复牌。根据上交所关于上市公司重大资产重组的停复牌要求，3月10日公司已经召开董事会，且将于3月27日召开股东大会审议公司股票自2017年3月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。感谢关注！问题7：集团何时整体上市回答：提高资产证券化率是南瑞集团不懈努力的方向。截止目前，本次重大资产重组的标的资产初步确定为电工电气装备制造业，拟包括国网电科院/南瑞集团持有的继保电气、普瑞特高压股权等多家标的资产，目前尚未最终确定标的资产范围。感谢关注！问题8：目前证监会再……[点击查看原文][查看历史公告]

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