公告日期：2023-06-20

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023-037克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：经公司于 2023 年 4 月 28 日、6 月 9 日分别召开的第八届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺，以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将予注销以减少公司注册资本。公司拟以自有资金人民币 905 万元实施本次回购，回购期限为自股东大会审议通过后 6 个月内实施完毕，拟回购股份的价格不超过人民币 9.57 元/股（含），具体回购价格综合回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。相关风险提示：1、如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间或发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，存在本次回购无法顺利实施的风险；2、如回购股份所需资金未能及时到位，存在本次回购无法按计划实施的风险；3、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止本次回购的风险。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机实施本次回购，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）编制了关于本次回购的回购报告书，具体如下：一、回购方案的审议及实施程序公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-023）、《克劳斯玛菲股份有限公司关于拟执行回购替代分红的公告暨回购预案》（公告编号：2023-029）。公司于 2023 年 6 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 6 月10 日在上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）。公司实施本次回购并减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，需取得债权人同意。公司已就本次回购事项履行了通知债权人的必要程序，具体内容详见公司同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于回购并注销股份通知债权人的公告》（公告编号：2023-038）。二、回购方案的主要内容（一）回购股份的目的：履行公司 2013 年重大资产重组时天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院”）做出的关于以股份回购方式替代分红的承诺，股份回购后即行注销，以减少公司注册资本。（二）拟回购股份的种类：A 股。（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。（四）回购期限：2023 年 6 月 12 日至 2023 年 12 月 11 日。如回购期限内回购资金提前使用完毕，则本次回购提前终止，回购期限亦提前届满。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，本次回购将在股票复牌后顺延实施并及时披露。（五）拟回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例本次回购的资金总额不低于 2022 年天华院合并报表实现净利润的 10%，即不低于人民币 905 万元，资金来源为自有资金。按回购价格上限人民币 9.57 元/股进行测算，拟回购股份不低于945,663 股，约占公司目前已发行总股本的0.19……[点击查看PDF原文]

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