公告日期：2023-07-01

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-058中水集团远洋股份有限公司2023 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、 会议召开和出席情况（一）股东大会召开情况1.会议召开时间现场会议召开日期和时间：2023年6月30日（星期五）14：00。网络投票时间：2023年6月30日（星期五），其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月30日9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月30日9:15—15:00期间的任意时间。2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。4.会议召集人：公司董事会。5.会议主持人：董事长宗文峰先生。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况1.出席的总体情况参加本次股东大会的股东及股东授权代表共22名，代表股份224,655,618股，占公司有表决权股份总数的61.4050%。2.现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份213,121,716股，占公司有表决权股份总数的58.2524%。3.网络投票情况参加网络投票的股东及股东授权代表共 18 名，代表股份 11,533,902股，占公司有表决权股份总数的 3.1526%。4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况（1）公司在任董事9人，本次会议共出席9人；（2）公司在任监事3人，现场会议共出席3人；（3）董事会秘书和部分高级管理人员出席了会议；（4）北京市嘉源律师事务所律师晏国哲、郭婕出席并见证了本次会议。二、 议案审议表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（一）非累积投票议案本次会议议案 1- 11 均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 12 为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 2 涉及逐项表决，子议案 2.01-2.08 需要逐项表决。本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：议案序号 议案名称议案 1.00 关于公司符合重大资产购买条件的议案议案 2.00 关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案议案 2.01 交易对方议案 2.02 标的资产议案 2.03 标的资产的定价依据及交易价格议案 2.04 支付方式议案 2.05 期间损益归属议案 2.06 标的资产利润补偿安排议案 2.07 标的资产过户安排及违约责任议案 2.08 决议有效期议案 3.00 关于本次重大资产购买不构成重组上市的议案议案 4.00 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案议案 5.00 关于审议《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案议案 6.00 关于签署附条件生效的重组交易协议的议案议案 7.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案议案 8.00 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案议案 9.00 关于本次重组……[点击查看PDF原文]

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