公告日期：2023-07-04

上海电力股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议资料二○二三年七月现场会议开始时间：2023年7月12日（周三）下午14时整网络投票起止时间：自2023年7月12日至2023年7月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号）资 料 目 录一、会 议 议 程......3二、关于公司与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案......4三、关于公司选举董事的议案......8提示：第一项议案属于关联交易，故需请关联股东及股东代表国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电力投资集团财务有限公司在审议该议案时，回避表决。会 议 议 程大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。一、审议关于公司与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；二、审议关于公司选举董事的议案；三、股东发言及回答股东提问；四、投票表决议案；五、宣布现场投票汇总情况。关于公司与国家电投香港财资管理有限公 司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案各位股东：根据公司生产经营需要，公司所属子公司上海电力能源发展（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）拟与国家电投香港财资管理有限公司（以下简称“财资公司”）发生存款、贷款、结算等业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，上市公司与关联人发生涉及财资公司的关联交易应当签订金融服务框架协议，具体内容汇报如下：一、 关联方基本情况财资公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司的全资子公司，于 2017 年 8 月 10 日在香港挂牌成立，目前注册资本金为 1.2 亿美元。经营范围包括：集团境外资金监管、资金归集、代收代付、融资、信用担保、汇款、投资、利率汇率风险管理、顾问咨询等香港特区政府《2016 年税务（修订）（第 2 号）条例》所规定的财资中心业务范围。二、 主要内容和定价政策(一) 签署双方甲方：香港公司乙方：财资公司(二) 金融服务内容财资公司在符合香港当地相关法律法规、监管要求的前提下向香港公司及旗下附属公司提供以下金融服务：1.资金存款服务甲方及旗下附属公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户。2.结算服务乙方根据甲方及旗下附属公司的指令为甲方及旗下附属公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。3.融资服务乙方按照一般商业条款或更佳条款向甲方及旗下附属公司提供融资等信贷服务。4.中间业务及其他金融服务乙方向甲方及旗下附属公司提供信用担保、外汇风险管理、国际碳资产认证咨询服务、国际碳资产代客交易服务、碳金融服务、顾问咨询等其他金融服务业务。(三) 交易定价政策1.甲方及旗下附属公司在乙方处存放的资金利率不低于同期甲方及旗下附属公司在当地其他主要商业银行获得的同类存款利率。 在此基础上，存放规模超过 1000 万美元（折合）且存放期限超过一个月的资金部分，乙方将给予一定利率上浮。2.甲方及旗下附属公司在乙方办理的代收代付及结算 业务而向乙方支付的手续费不高于当地主要商业银行代收 代付及结算业务手续费，并根据达到的结算业务量给予一定 的优惠。3.甲方及旗下附属公司在乙方办理的融资业务价格，应 不高于同期在当地其他主要商业银行可获得的同类融资利 率。4.乙方向甲方及旗下附属公司收取的中间业务及其他 金融服务费用应符合当地其他主要金融机构服务规定的收 费标准，且不高于甲方及旗下附属公司……[点击查看PDF原文]

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