公告日期：2015-11-25

证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2015-036债券代码：122213 债券简称：12松建化新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2015年11月16日发出通知，于2015年11月24日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于通过售后回租融资租赁保理业务向银行融资的议案》。同意根据公司的生产经营需要，为盘活公司固定资产，获得低成本、灵活的融资，经公司与上海浦东发展银行乌鲁木齐分行协商，拟以库车青松水泥有限责任公司和克州青松水泥有限责任公司（承租人）的生产设备为标的，与众元融资租赁（上海）有限公司（出租人）、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行合作，通过售后回租融资租赁保理方式向银行融资。本次融资租赁总金额为50,000万元人民币，分两期融资，第一期融资金额为27,000万元人民币，第二期融资金额为23,000万元人民币，每期融资租赁期限为3年，以实际放款日期开始计算；融资租赁保理成本（利率）为4.7%；还款方式为按季付息分期还本。二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向国电青松库车矿业开发有限责任公司增资的议案》。同意根据国电青松库车矿业开发有限公司章程和《股东协议书》及国电青松库车矿业开发有限公司2015年项目建设资金计划，按持股比例49%向国电青松库车矿业开发有限公司增资882万元（公司首次投资详情见上交所网站2008年2月16日对外投资公告）。特此公告。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会2015年11月24日[点击查看原文][查看历史公告]

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