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公告日期:2016-05-10
股票简称:中远航运 股票代码:600428 编 号:2016-030中远航运股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中远航运股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第九次会议于二○一六年四月二十九日发出通知,本次会议以书面通讯表决形式进行,会议就以下议案征询各位董事意见,议题以电子邮件的方式送达每位董事,全体董事已经于二○一六年五月九日前以书面通讯方式进行了表决,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议:一、审议通过提名邱国宣先生为公司董事会董事候选人的议案;中远航运因原副董事长李振宇先生退休提出辞去公司副董事长、董事等职务,公司董事会人员减少至8人。根据《公司章程》第一百零八条规定“董事会由9-11名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人”,董事会同意提名邱国宣先生为公司第六届董事会董事候选人(邱国宣先生简历详见附件1)。董事会提名委员会已对邱国宣先生的任职资格等进行了审核,独立董事也发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。二、审议通过聘任张莉女士为公司副总经理的议案;董事会同意聘任张莉女士为公司副总经理(张莉女士简历详见附件2),聘任期至本届董事会换届止。同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。三、审议通过中远航运与GeoSea公司合作经营海上风电工程业务的议案;为了积极响应国家大力发展新能源战略,抓住我国海上风电市场蓬勃兴起的良好机遇,董事会同意公司与欧洲着名海上风电工程公司GeoSeaNV(简称“GeoSea”)在国内成立合资公司。利用公司及GeoSea双方的资金、技术、人才等优势,通过租入、购买或建造风电工程船,合作开展海上风电工程业务。合资公司投资总额为1.5亿元人民币,双方各出资7500万元人民币,股权比例为50%:50%,合资公司注册资本与投资总额一致。同时,为满足国内参与海上风电工程项目对公司性质、工程资质等方面的要求,由中远航运出资2500万元,设立独资工程公司,负责作为总承包方承接工程业务,再分包给合资公司执行。中远航运上述两项投资总额合计为1亿元人民币,公司将以自有资金解决。经测算,预计此次投资海上风电项目的内部收益率为11.82%,具有较强的经济可行性。同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。特此公告。中远航运股份有限公司董事会二○一六年五月十日附件1:邱国宣先生简历1957年出生,中山大学、香港浸会大学工商管理硕士,高级工程师。历任广州海运货轮公司船长,广州海运海监室科员,广州海运南方船务公司安运科副科长,中海货运海务部、安监部副主任,中海货运航运部副部长兼总调室副主任,中海货运航运部副部长兼经营处处长,广州海运(中海货运)总经理助理兼航运部长,广州海运(中海货运)副总经理,中海发展股份有限公司货轮公司副总经理、党委委员,中海发展股份有限公司货轮公司总经理、党委副书记,中海发展股份有限公司副总经理、党委委员,中海散货运输有限公司总经理、党委副书记。邱国宣先生拥有30多年航运业经验和丰富的安全管理、企业管理工作经验。附件2: 张莉女士简历1965年出生,中国政法大学国际经济法系国际私法法学硕士,经济师。历任中远总公司企划部调研处科员、副科长、科长,中远(集团)总公司总裁事务部副处长,中远(集团)总公司总裁事务部副总经理,中远(集团)总公司总裁事务部总经理,中远欧洲有限公司副总裁、党委委员,香远(北京)投资有限公司党委书记、副总经理,中远散货运输(集团)有限公司党委书记、副总经理。张莉女士拥有20多年的航运业经验,拥有丰富的法律、企业管理和内部控制工作经验。[点击查看原文][查看历史公告]
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